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[担保]香雪制药:为参股子公司提供担保

时间:2019年07月31日 20:30:35 中财网
原标题:香雪制药:关于为参股子公司提供担保的公告


证券代码:300147 证券简称:
香雪制药 公告编号:2019-056



广州市香雪制药股份有限公司


关于

参股

公司
提供
担保
的公告




本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、担保情况概述


(一)本次担保事项基本情况


广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?br /> 参股子公司广州工商联
盟投资有限公司(以下简称“广州工商联?#20445;?br /> 因
项目
建设资金需求,拟向中国银
行股份有限公司广州番禺支行、中国农业银行股份有限公司广州华南支


中国
建设银行股份有限公司组成的银团申请总额不超过人民币
250
,000
万元的项目
贷款

贷款期限
15
年,
广州工商联
以位于广州市海珠区琶洲西区
AH040163
地块、
不动产权证证号为粤(
2017
)广州市不动产权

00217443
号的国有建设用地使
用权
进行
抵押
担保;广州工商联各
股东以持有
广州工商联

全部
股权质押于
上述
银行;并
按照
银行要求

由广州工商联各股东或各股东的实际控制人按
股权比例
为上述借款提供担保。



公司

按照
合计
持有的
广州工商联

11.77
%
股权比例为参股子公司
广州工
商联
就上述银行贷款提供担保,担保金额为
29,425
万元,担保期限为
合同生效
之日起至融资文件项下任何及
/
或全部债务履行期限届满之日起三年。



(二)本次担保事项履行的内部决策程序


公司


届董事会第

次会议审议通过了《
关于为全资子公司的参股公司提
供担保
的议案
》,
同意公司按照股权比例为
广州工商联

银行
申请的项目贷款中

29,425
万元提供担保。

本事项

董事会审议的范围内

无需
提交公司股东大



会审议


本次
担保
不构成
关联交易





、被担保人基本情况


广州工商联盟投资有限公司


社会信用代码:
91440101088037245D


法定代表人:
黄文



成立时间

201
4

1

28



注册?#26102;荊?br /> 1
70
,000
万元


企业类型:
有限责任公司
(
外商投资企业与内资合资
)



址:
广州市海珠区广州大道南
788
号自编
15
栋之
176



经营范围:
单位后勤管理服务
(
涉及许可经营的项目除外
)

酒店管理

企业
总部管理

餐饮管理

企业管理服务
(
涉及许可经营项目的除外
)

投资咨询服务

企业财务咨询服务

市场调研服务

市场营销策划服务

会议及展览服务

办公
服务

企业自有资金投资

公司礼仪服务

大型活动组织策划服务
(
大型活动指
晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出
、展览等
,
需专项审批的活动应在取得审批后方可经营
)

自有房地产经营活动

房屋租赁

场地租赁
(
不含仓储
)




股权
结构:
广州澄心澄意投资有限公司
持有
5.88
%
股份

广州海淼投资有限
公司
持有
5.88
%
股份

广州市腾曦晨投资有限责任公司
持有
5.88
%
股份;
广州海
滔投资有限公司持有
5.88%
股份

广州市香雪生物医学工程有限公司
持有
5.88
%
股份;
广东九极日用保健品有限公司持有
5.88%
股份

广州海烨投资有限公司持

5.88%
股份

广州海珏投资有限公司持有
5.88%
股份

广州博昇玖创投资有限
公司持有
5.88%
股份

广州
港轩文化发展有限公司持有
5.88%
股份

广州诚之信
控股有限公司持有
5.88%
股份

广州银泰投资有限公司持有
5.88%
股份

广州市
璟衡投资有限公司持有
5.88%
股份

广州市嘉隽置业有限公司持有
5.88%
股份

广州展泽物业管理有限公司持有
5.88%
股份

广州璟颢投资有限公司持有
5.88%
股份

广州悦天投资管理有限公司持有
5.88%
股份





广州工商联盟投资有限公司
与公司
不存在关联关系。



广州工商联盟投资有限公司
主要财务状况:


单位:




主要财务数据


201
9

3

3
1



2018

12

3
1



总资产


255
,
311.50


255
,
300.60


总负债


85
,
158.28


85
,
148.01


净资产


170
,
153.21


170
,
152.59


资产负债率


33.35%


33.35%


主要财务数据


201
9

第一季



201
8
年度


营业收入


0


9.79


净利润


0.63


117.83




注:
2
018

数据
经广东
宏建会计师事务所有限公司
审计

2019

的数据未经审计






担保基本情况


1
、担保方式:
连带责任保证担保




2
、担保期限:
合同生效之日起至融资文件项下任何及
/
或全部债务履行期限
届满之日起三年。



3
、担保额度:不超过人民币
29,425
万元。



4
、本次担保审批程序及相关授权:经
公司
本次董事会审议通过后


提交
公司
股东大会审议

在以上额度内发生的具体担保事项,拟授权
公司董事长
负责
与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议




四、董事会意见


董事会认为,
被担保方为公司参股子公司,融资是为满足其项目建设资金需
要,有利于加快项目的建设进度

被担保人财务状况良好,抗风险能力强,具有
良好的偿债能力
,本次
担保

广州工商联

股东

各股东的实际
控制人
按照持股
比例提供相应的担保,未
签署
相关的
反担保
协议


公司按照股权比例为其担保,
公平
、合理、对等,
有利于其优化融资结构,降低融资成本,良性发展,风险可
控,符合公司经营发展需要

未损害上市公司
和全体
股东的利益。

因此,董事会
同意本次担保事项。



五、监事会意见


公司
本次
担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、



《公司章程》和《公司对外担保管理制?#21462;?#31561;相关法律法规的规定,
广州工商联
经营状况稳定,资产质量优良,偿债能力良好,监事会认为此次担保行为不会损
害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响。

因此,监事会同意本次担保事
项。




、独立董事
事前认可

独立
意见


上述担保事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事同意将该议案提
交公司第

届董事会


次会议审议,并发表了如?#38706;?#31435;意见:


公司
对外担保的对象
广州工商联
信誉状况良好,信用风险?#31995;停?br /> 公司
已制定
了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险,本次担保行为不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响;本次担保事项符合《创业板股票
上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。


?#23435;?#20204;同意
公司按照
合计
持有

广州工商联

11.77
%
股权比例为参股子公司
广州工商联
就上述银行贷款提供
担保,担保金额为
29,425
万元,担保期限为
合同生效之日起至融资文件项下任
何及
/
或全部债务履行期限届满之日起三年。




、累计对外担保数量及逾期担保的数量


本次担保


公司及控股子公司

审批的
对外担保余额
累计

121
,000

元,占公司
201
8

12

31
日经审计净资产的比例为
30.06
%
。其中,
公司对

公司
实际
的担保余额
累计

15
,
000
万元

占公司
2018

12

31
日经审计净资
产的比例为
4.37
%

公司
子公司之间
实际的
担保
余额
累计为
4
,000
万元,占公司
201
8

12

31
日经审计净资产的比例为
0.99
%




本次担保后,
公司及控股子公司已审批的对外担保余额累计为
150
,
425

元,占公司
2018

12

31
日经审计净资产的比例为
43.85
%




公司无逾期对外担保事项。




、备查文件


1
、第

届董事



次会议决议;



2
、第

届监事会


次会议决议;


3

独立董事关于公司第

届董事会


次会议相关事项的
事前认可
意见



4
、独立董事关于公司第

届董事会


次会
议相关事项的
独立意见







特此公告。






广州市香
雪制药股份有限公司董事会


201
9

7

3
1




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