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香雪制药:召开2019年第一次临时股东大会的通知

时间:2019年07月31日 20:30:38 中财网
原标题:香雪制药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


证券代码:300147 证券简称:
香雪制药 公告编号:2019-057



广州市香雪制药股份有限公司


关于召开
201
9



次临时
股东大会的
通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》?#20445;?#30340;有关规定,经广州市香雪制药股份有限公司(以下
简称“公司?#20445;?#31532;八届董事会第二次会议审议通过,决定于2019年8月16日召开2019
年第一次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

一、 本次股东大会的基本情况
1、股东大会的届次:2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第八届董事会第二次
会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

4、 会议召开日期、时间:


现场会议召开日期和时间:2019年8月16日(星期五)上午10:00

网络投票日期和时间:2019年8月15日-2019年8月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月16
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2019年8月15日下午15:00 至2019年8月16日下午15:00 期间的
任意时间。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



(1) 现场投?#20445;?#21253;括本人出席及通过填写授权委托书(见附件二)授权他人


出席。


(2) 网络投?#20445;?#26412;次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络
投票时限内通过上述系统进行行使表决权。


(3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。


6、出席对象:
(1) 截止股权登记日2019年8月9日(星期五)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的
优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东


(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。



7、现场会议召开地点:广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

二、 会议审议事项
1、 审议《关于拟注册和发行中期?#26412;?#30340;议案》;
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理中期?#26412;?#27880;册发行相关事宜的议
案》。





以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。


三、 议案编号


提案
编号

提?#35813;?#31216;

备注

该页打勾的栏
目可以投票

100

总议案




1.00


关于拟注册和发行中期?#26412;?#30340;议案









2.00


关于提请股东大会授权董事会办理中期?#26412;?#27880;册发行相关
事宜的议案








四、 现场会议登记办法
1、登记时间:2019年8月13日9:00-12:00,13:30-17:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点:广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部。

4、登记方式:
(1) 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,
该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表?#23435;?#25176;的代理人出席会议。





法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记?#20013;?

法定代表?#23435;?#25176;代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记?#20013;?

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记?#20013;?#33258;
然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记?#20013;?
(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件三),?#21592;?#30331;记确认。信函或传真须在2019年8月13日
下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不?#37038;?#30005;话登记。

(5) 注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会
议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。



五、 参加网络投票的具体操作流程


在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投?#20445;?#21442;加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件一。



六、 其他事项


1、会议联系方式:

联系人:徐力

联系电话:020-22211010 传真:020-22211018

联系地址:广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部

?#26102;啵?10663

2、本次股东大会现场会议预计会期一天,与会人员的食宿及交通费用自理。


3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突
发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。


4、登记表格

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、 《参会股东登记表》







广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019年7月31日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程


在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

http://wltp.cninfo.com.cn
)参加投?#20445;?#32593;络投票程序如下:


一、网络投票的程序


1、股东投票代码:
365147

2、投票简称:香雪投票
3、填报表决意见


本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意
见?#21644;?#24847;、反对、弃权。


4、股东对总议案进行投?#20445;?#35270;为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序


1、投票时间:2019年8月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月15日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2019年8月16日(现场股东大会结束当日)下午15:
00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投?#20445;?#38656;按照《深圳证券交易所投?#25910;?br /> 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投?#25910;?#26381;务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二:

授权委托书



致:广州市香雪制药股份有限公司

?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本人(本公司)出席广州市香雪制药
股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案以
投票方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,
受托人可代为行使表决权。


1、委托人名称: 委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

本次股东大会提案表决如下:

提案编号


提?#35813;?#31216;


备注


同意


反对


弃权


该?#20889;?#21246;得栏
目可以投票


100


总议案
(本次股东大会所有议案)














1.00



于拟注册和发行中期?#26412;?#30340;议案















2.00


关于提请股东大会授权董事会办理中期票
据注册发行相关事宜的议案

















注:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;



单位委?#34892;?#21152;盖单位公章;



授权委托书复印或按以上格式自制均有效。






委托人签名(法人股东加盖公章):


委托日期:






附件三:


广州市香雪制药股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/法人股东名称



出席人员姓名



身份证号码



股东账号



持股数量



联系电话



电子邮箱



联系地址



?#26102;?



发言意向及要点:

股东签字(法人股东盖章):



年 月 日





附注:

a) 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年8月13日下午17:00之前以送
达、邮寄或传真方式到公司,不?#37038;?#30005;话登记。

b) 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。

c) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。








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