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香雪制药:第八届监事会第二次会议决议

时间:2019年07月31日 20:30:40 中财网
原标题:香雪制药:第八届监事会第二次会议决议公告


证券代码:
300147
证券简称:香雪制药
公告编号
:201
9
-
054





广州市香雪制药股份有限公司


第八
届监事会第二次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。





广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?br /> 第八届监事会第二次会


201
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3
1
日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于
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日以邮件、传真?#30830;?#24335;送达了全体监事。会议应到监事三名,实
到监事三名,会议由黄
伟华女士
主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定,
与会
监事
认真审议会议议案,
经表决方式通过并作出如下决议:




审议通过了《关于拟注册和发行中期?#26412;?#30340;议案》


监事会经核查认为:根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超
过(含)人民币
1
2
亿元的中期?#26412;蕁?#35813;事项符合《公司法》等相关法律法规、
规范性文件规定和公司的实际情况,有利于公司拓宽融资渠道、优化债务融?#24335;?br /> 构、更好地满足生产经营的?#24335;?#38656;求,符合公司和全体股东的利益。



本议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于
拟注册和发行中期?#26412;?#30340;公告》。



表决结果?#21644;?#24847;3?#20445;?#21453;对0?#20445;?#24323;权0票。


本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。




审议通过了《关于为全资子公司的参股公司提供担保的议案》


同意公司按照合计持有的参股子公司广州工商联?#36865;?#36164;有限公司(以下简称
“广州工商联?#20445;?#30340;11.77%股权比例为广州工商联向银行贷款提供担保,担保金
额为29,425万元,担保期限为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债
务履行期限届满之日起三年。



在以上额度内发生的具体担保事项,拟授权公司董事长兼总经理王永辉先生
负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,具体借款金额、担保
期限等与银行签订的最终借款协议为准。


本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于为参股子公司提供担保的公告》。


表决结果?#21644;?#24847;3?#20445;?#21453;对0?#20445;?#24323;权0票。




特此公告。










广州市香雪制药股份有限公司监事会



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