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香雪制药:第八届董事会第二次会议决议

时间:2019年07月31日 20:30:41 中财网
原标题:香雪制药:第八届董事会第二次会议决议公告


证券代码:
300147
证券简称:香雪制药
公告编号:
201
9
-
0
53





广州市香雪制药股份有限公司




届董事会第

次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。





广州市香雪制药股份有限公司(
以下简称
“公司?#20445;?#31532;

届董事会第

次会
议于
201
9

7

3
1
日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于
201
9

7

2
6
日以邮件、传真?#30830;?#24335;送达了全体董事。会议应
参加
董事

名,
实际参加
董事



公司监事
和高级管
理人员
等相关人员
列席了本次会议

会议
由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决
议:


一、 审议通过了《
关于拟注册和发行中期?#26412;?#30340;议案



公司为拓宽融资渠道、优化债务融?#24335;?#26500;、更好地满足生产经营的?#24335;?#38656;求,
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,拟向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过
(含)
人民币
1
2
亿元的中
期?#26412;蕁?br />


本议案具体内容详见公司在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的《
关于
拟注册和发行中期?#26412;?br /> 的公告》。



表决结果?#21644;?#24847;
7
?#20445;?#21453;对
0
?#20445;?#24323;权
0
票。



本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议。




审议通过了《
关于提请股东大会授权董事会办理
中期?#26412;?#27880;册
发行相关
事宜的议案



公司拟发行中期?#26412;?#30456;关事项?#34892;?#25552;交股东大会审议,为提高效率并保证本



次中期?#26412;?#30340;顺利发行,根据《公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的规定,
公司董事会拟提请股东大会授权
董事会,并同意
董事会授权
董事长兼总经理
王永

先生全权负责办理与本次发行中期?#26412;?#30456;关的一切事务。



表决结果?#21644;?#24847;
7
?#20445;?#21453;对
0
?#20445;?#24323;权
0
票。



本议案?#34892;?#25552;交公司
2019
年第一次临时股东大会审议。



三、
审议通过了

关于为全资子公司的参股公司提供担保的议案




公司参股子公司
广州工商联?#36865;?#36164;有限公司(以下简称“广州工商联?#20445;?br /> 项目
建设?#24335;?#38656;求,
广州工商联
拟向
中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国
农业银行股份有限公司广州华?#29616;?#34892;

中国建设银行股份有限公司组成的银团
申请总额不超过人民币
250
,000
万元

项目贷款

贷款期限
15
年,
广州工商联

位于广州市海珠区琶洲西区
AH040163
地块、不动产权证证号为粤(
2017
)广
州市不动产权

00217443
号的国有建设用地使用权
进行
抵押
担保

广州工商联

股东
以持有
广州工商联

全部
股权质押于
上述银行


按照
银行要求


广州
工商联
各股东或各股东的实际控制人

股权比例为上述借款提供担保。



同意公司按照
合计
持有的
广州工商联

11.77
%
股权比例为参股子公司
广州
工商联
就上述银行贷款提供担保,担保金额为
29,425
万元,
担保期限为
合同生
效之日起至融资文件项下任何及
/
或全部债务履行期限届满之日起三年。



在以上额度内发生的具体担保事项,拟授权
公司
董事长兼总经理王永辉先生
负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议

具体
借款金额、担保
期限等与银行签订的最终借款协议为准。



本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的

关于为参股

公司提供担保的公告
》。



表决结果?#21644;?#24847;
7
?#20445;?#21453;对
0
?#20445;?#24323;权
0
票。





审议通过了《
关于召开
201
9
年第一次
临时
股东大会的议案



会议
同意
2019

8

1
6
日(星期

)上午
10
时在公司本部召开
201
9


一次临时
股东大会。



本议案具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站
披露的



《广州市香雪制药股份有限公司关于召开
2019
年第一次临时
股东大会的通知》。



表决结果?#21644;?#24847;
7
?#20445;?br /> 反对
0
?#20445;?#24323;权
0
票。






特此公告










广州市香雪制药股份有限公司董事会



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9

7

3
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