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八菱科技:独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

时间:2019年07月31日 20:41:00 中财网
原标题:八菱科技:独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见


南宁八菱科技股份有限公司
独立董事


关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见



根据《公司法》、

证券法

、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》以及南宁八菱科技股份有限公司(以下
简称





)《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,
本着认真负责的态度,基于独立判断立场,经过审慎讨论,就公司第五届董事会
第三十九次会议
审议的
相关
事项
发表独立
意见如下:


一、关于签订《股权转让协议之补充协议》的独立意见


公司本次

与刘奇、金运实?#23548;?#22242;有限公司
签订
的《股权转让协议之补充协
议》主要


协议的支付
期限
进行变更,
延期
30


按年化
5%
利率向交易方支
付延期期间的利息属于
合理范围


公司


莒南
恒鑫企业管理咨询中心
(有限合
伙)

莒南弘润
企业管理咨询中心
(有限合伙)

王安祥
签订
的《股权转让协议
之补充协议》,
主要对
原协议
的支付
期限及
支付
方式进行变更


本次签署补充协
议,

公司
收购?#26412;?#24344;润天源基因生物技术有限公司
51%
股权不构成
实?#24066;?#24433;响

董事会审议关联事项时
关联董事已回避表决,决策
程序符合相关规定,
不存在严
重损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益

情形


我们同意本
事项






关于控股子公司?#26412;?#24344;润天源基因生物技术有限公司
2019
年日常关联
交易预计的
独立意见



审核,我们认为
公司
控股子公司
?#26412;?#24344;润天源基因生物技术有限公司

?#26412;?#23433;杰玛商贸有限公司、?#26412;?#26391;诺基业投资管理有限公司、深圳市安杰玛生物
科技有限公司等关联方
发生
采购原材料、提供或接受劳务、资产
租赁

日常关联
交易
属于
正常经营
业务
所需,
交?#20934;?#26684;遵循“公开、公平、公正”的市场交易原
则。

本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策程序,审议
决策程序
符合有关
法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的
情形。我们同意本事项




(本页以下无正文,下转签字?#24120;?



(本页无正文,为南宁八菱科技股份有限公司独立董事
《关于第五届董事会
第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页
















独立董事签名:












黄贻帅
黄仕和













201
9

7

31




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