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八菱科技:第五届监事会第二十八次会议决议

时间:2019年07月31日 20:41:04 中财网
原标题:八菱科技:第五届监事会第二十八次会议决议的公告


证券代码
:002592
证券简称
:
八菱科技
公告编号
:
2019
-
11
8


南宁八菱科技股份有限公司


第五届监事会第二十八次会议决议的公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况


南宁八菱科技股份有限公司
(以下简称“公司?#20445;?#31532;五届监事会第二十八次
会议于2019年7月31日以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2019年7
月30日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人,现场出席监
事2人,刘汉桥先生以通讯表决方式参与并表决。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合
法有效。


二、监事会会议审议情况


1.
审议通过《
关于与莒南恒鑫企业管理咨询中心(有限合伙)、莒南弘润企
业管理咨询中心(有限合伙)、王安祥
签订
<
股权转让协议之补充协议
>

关联交

的议案



经审核,监事会认为公司本次签订补充协议主要

根据公司
目前实际情况

况对
原协议

期限及
支付方式进行变更
,对
公司
收购?#26412;?#24344;润天源基因生物技术
有限公司
51%
股权不构成
实质性影响
,不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利
益的情形。



表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。



本议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。



具体内容详见公司同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、



《证券日报》及
巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn


《关于与
?#26412;?#24344;润天源基
因生物技术有限公司股东签订
<
股权转让协议之补充协议
>
的公告》。



2.
审议
通过

关于控股子公司?#26412;?#24344;润天源基因生物技术有限公司
2019
年日常关联交易预计的议案



监事会
认为
公司
控股子公司
?#26412;?#24344;润天源基因生物技术有限公司

?#26412;?#23433;
杰玛商贸有限公司、?#26412;?#26391;诺基业投资管理有限公司、深圳市安杰玛生物科技有
限公司等关联方
发生
采购原材料、提供或接受劳务、资产
租赁

日常关联交易


正常经营
业务
所需


本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策程序,审议
决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其
是中小股东利益的情形。



表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。



本议案尚
需提交公司股东大会审议。



具体内容详见公司同日刊登在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及
巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

的《
关于控股子公司?#26412;?br /> 弘润天源基因生物技术有限公司
2019
年日常关联交易预计的公告
》。



三、备查文件


1.
第五届监事会第二十八次会议决议。



特此公告。










南宁八菱科技股份有限公司
监事会


2019年8月1日


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