奥飞娱乐:董事会秘书任期届满暨董事会秘书变更

时间：2019年07月31日 20:55:21 中财网

原标题:奥飞娱乐:关于董事会秘书任期届满暨董事会秘书变更的公告

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-060





奥飞娱乐股份有限公司


关于董事会秘书任期届满暨董事会秘书变更的公告



本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。






一、关于董事会秘书任期届满的事项

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司?#20445;?#31532;
四
届董事会
届满，
第五届董事会已于
2
019
年
7
月
3
1
日
组建完成。

现第四届董事会之董事会秘书李斌先生因其个人家庭原因，不再担任
公司副总经理、董事会秘书，也不再担任公司任何职务。截止至本公告日，李斌先生未持有公
司股份。


公司董事会对李斌先生担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营
发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、董事会秘书变更的事项

为保证公司董事会正常运作，
公司
第五届
董事会聘任高丹女士担任董事会秘书
，高丹女
士的简历
具体详见《
关于聘任公司高级管理人员的公告
》（公告编号：
2
019
-
059
）。



高丹女士
的联系方式如下：


联系电话：
020
-
38983278
-
3886


传真号码：
020
-
38336260


电子邮箱：
[email protected]


特此公告


奥飞娱乐股份有限公司


董
事
会


二〇一九年八月一日