奥飞娱乐:董事会秘书任期届满暨董事会秘书变更
证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-060 奥飞娱乐股份有限公司 关于董事会秘书任期届满暨董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事会秘书任期届满的事项 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532; 四 届董事会 届满, 第五届董事会已于 2 019 年 7 月 3 1 日 组建完成。 现第四届董事会之董事会秘书李斌先生因其个人家庭原因,不再担任 公司副总经理、董事会秘书,也不再担任公司任何职务。截止至本公告日,李斌先生未持有公 司股份。 公司董事会对李斌先生担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营 发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢! 二、董事会秘书变更的事项 为保证公司董事会正常运作, 公司 第五届 董事会聘任高丹女士担任董事会秘书 ,高丹女 士的简历 具体详见《 关于聘任公司高级管理人员的公告 》(公告编号: 2 019 - 059 )。 高丹女士 的联系方式如下: 联系电话: 020 - 38983278 - 3886 传真号码: 020 - 38336260 电子邮箱: [email protected] 特此公告 奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月一日 中财网
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