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香江控股:股東協議轉讓公司股份的提示性公告

時間:2019年09月11日 16:25:46 中財網
原標題:香江控股:關于股東協議轉讓公司股份的提示性公告


證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-052



深圳香江控股股份有限公司

關于股東協議轉讓公司股份的提示性公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

●近日,深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)
接到公司控股股東南方香江集團有限公司(以下簡稱“南方香江”)通知,南方
香江與公司股東金鷹基金管理有限公司(以下簡稱“金鷹基金”)、金元順安基
金管理有限公司(以下簡稱“金元順安”)于2019年9月11日簽署了《股份轉
讓協議》,由金鷹基金管理有限公司、金元順安基金管理有限公司以每股2.52
元的價格分別轉讓其持有的118,090,433股、118,090,400股公司股份給南方香
江,南方香江合計受讓股份總數為236,180,833股,占公司總股本的6.955%,
股份轉讓價款合計595,175,699.16元。


●公司控制權結構不因本次交易而改變;本次交易后,公司控股股東仍為南
方香江、實際控制人仍為劉志強、翟美卿夫婦。本次權益變動不涉及二級市場減
持,不觸及要約收購。


● 就本次權益變動事項,各方已簽署《股份轉讓協議》,該協議已經生效。

后續尚需在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理過戶手續,相關事項
尚存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。公司將按照法律法規的相關規
定,持續披露相關事項的后續進展。




一、本次權益變動的基本情況

金鷹基金、金元順安及南方香江于2019年9月11日簽訂《股份轉讓協議》,
約定金鷹基金、金元順安分別將其持有的118,090,433股、118,090,400股公司
股份轉讓至南方香江的股票賬戶,每股轉讓價格為2.52元,南方香江合計受讓


公司股份總數為236,180,833股,占公司總股本的6.955%,股份轉讓價款合計
595,175,699.16元。


本次權益變動前,公司控股股東及其關聯方的持股情況如下:南方香江及
其關聯方的持股情況為:南方香江集團有限公司持有公司股份1,084,438,528
股,占目前公司總股本的31.935%;深圳市金海馬實業股份有限公司持有公司股
份713,261,476股,占目前公司總股本的21.004%;香江集團有限公司持有公司
股份106,910,805股,占目前公司總股本的3.148%;深圳市香江股權投資管理
有限公司持有公司股份46,648,438股,占目前公司總股本的1.374%。南方香江
及其關聯方總共持有公司股份1,951,259,247股,占目前公司總股本的57.461%。

公司的股權結構及控制關系如下:

本次權益變動后,公司控股股東及其關聯方的持股情況如下:南方香江及其
關聯方的持股情況為:南方香江集團有限公司持有公司股份1,320,619,361股,
占目前公司總股本的38.890%;深圳市金海馬實業股份有限公司持有公司股份
713,261,476股,占目前公司總股本的21.004%;香江集團有限公司持有公司股
份106,910,805股,占目前公司總股本的3.148%;深圳市香江股權投資管理有
限公司持有公司股份46,648,438股,占目前公司總股本的1.374%。南方香江及
其關聯方總共持有公司股份2,187,440,080股,占目前公司總股本的64.416%。

公司的股權結構及控制關系如下:




二、交易方基本情況

(一)轉讓方基本情況

一、金鷹基金管理有限公司

1、注冊地址:廣東省廣州市南沙區海濱路171號11樓自編1101之一J79

2、法定代表人:劉志剛

3、統一社會信用代碼:9144000074448348X6

4、注冊資本:人民幣51,020萬元

5、經營范圍:基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國
證監會許可的其他業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經
營活動】

二、金元順安基金管理有限公司

1、注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區花園石橋路33號花旗集團大廈
3608室

2、法定代表人:任開宇

3、統一社會信用代碼:91310115717867285E

4、注冊資本:人民幣34,000萬元

5、經營范圍:募集基金、管理基金和經中國證監會批準的其他業務?!疽?br /> 法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

(二)受讓方基本情況

1、公司名稱:南方香江集團有限公司

2、注冊地址:深圳市寶安區西鄉街道流塘社區新安四路198寶立方珠寶城
B座L8-01

3、法定代表人:翟美卿

4、統一社會信用代碼:91440300279482624J

5、注冊資本:人民幣60,000萬元

6、經營范圍:項目投資、策劃及企業管理咨詢(以上各項不含限制項目);
國內商業、物資供銷業(不含專營、???、專賣商品);計算機軟硬件的技術開
發;家俱的生產(生產場地另行申報)。




三、股份轉讓協議的主要內容


1、股份轉讓數量

金鷹基金、金元順安分別將其持有的118,090,433股、118,090,400股公司
股份轉讓至南方香江的股票賬戶,股份為無限售條件的流通股,南方香江合計受
讓公司股份總數為236,180,833股,占公司總股本的6.955%。


2、股份轉讓價款

本次協議轉讓的轉讓價格為每股人民幣2.52元;以此計算,南方香江應分
別向金鷹基金、金元順安支付的價款為人民幣297,587,891.16元、297,587,808
元,合計595,175,699.16元。


3、股份轉讓價款的支付

南方香江于2019年9月12日,一次性向金鷹基金、金元順安支付全額轉讓
價款。


4、協議的生效

本協議自雙方簽署之日起成立并生效。




四、所涉及后續事項

1、上述權益變動未導致公司控股股東及實際控制人發生改變,南方香江仍
為公司控股股東,劉志強、翟美卿夫婦仍為公司實際控制人。根據《上市公司收
購管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,本次因協議轉讓
發生的權益變動,南方香江需在協議簽署后3日內編制相應的《簡式權益變動報
告書》并公告披露。


2、本次協議轉讓股份事項尚需上海證券交易所進行合規性確認后方可在中
國證券結算登記有限責任公司上海分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。公司將密
切關注該事項的進展,并按照相關法律法規的規定,及時履行信息披露義務。




特此公告。




深圳香江控股股份有限公司董事會

2019年9月12日


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