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中國出版:第二屆董事會第三十五次會議決議

時間:2019年09月11日 16:26:01 中財網
原標題:中國出版:第二屆董事會第三十五次會議決議公告


證券代碼:601949 證券簡稱:中國出版 公告編號:2019-029



中國出版傳媒股份有限公司

第二屆董事會第三十五次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

中國出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《公司法》和《公司
章程》的規定,于2019年9月11日以現場與通訊表決相結合的方式召開了第二
屆董事會第三十五次會議。會議通知于2019年9月6日送達各位董事。會議應
出席董事7名,實際出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的規定召開
的董事會人數。會議由公司董事長譚躍先生主持,會議的召集、召開、表決程序
符合《公司法》和《公司章程》的規定。


二、董事會會議審議情況

1. 審議通過了《關于接受控股股東以委托貸款方式將國有資本經營預算資
金撥付給公司暨關聯交易的議案》


具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網站(www.sse.com.cn)披露的
中國出版傳媒股份有限公司關于接受控股股東以委托貸款方式將國有資本經
營預算資金撥付給公司暨關聯交易的公告》(編號2019-030)。


本議案表決結果:5票贊成,0 票反對,0 票棄權;關聯董事譚躍、潘凱雄
回避表決;同意的票數占有效票數的 100%, 表決結果為通過。


2. 審議通過了《關于全資子公司收購北京法宣在線科技有限公司51%股權
的議案》


具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網站(www.sse.com.cn)披露的
中國出版傳媒股份有限公司關于全資子公司收購北京法宣在線科技有限公司
51%股權的公告》(編號2019-31)。


表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。同意的票數占有效票數的 100%,


表決結果為通過。




特此公告。




中國出版傳媒股份有限公司董事會

2019年9月12日






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