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中國出版:第二屆監事會第三十次會議決議

時間:2019年09月11日 16:26:05 中財網
原標題:中國出版:第二屆監事會第三十次會議決議公告


證券代碼:601949 證券簡稱:中國出版 公告編號:2019-032



中國出版傳媒股份有限公司

第二屆監事會第三十次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、監事會會議召開情況

中國出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《公司法》和《公司
章程》的規定,于2019年9月11日以現場會議的方式召開了第二屆監事會第三
十次會議。會議通知于2019年9月6日送達各位監事。會議應出席監事3名,
實際出席監事3名,符合《公司法》和《公司章程》的規定召開的監事會人數。

會議由公司監事會主席劉伯根先生主持,會議的召集、召開、表決程序符合《公
司法》和《公司章程》及相關法律法規的規定。


二、監事會會議審議情況

1. 審議通過了《關于接受控股股東以委托貸款方式將國有資本經營預算資
金撥付給公司暨關聯交易的議案》


具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網站(www.sse.com.cn)披露的
中國出版傳媒股份有限公司關于接受控股股東以委托貸款方式將國有資本經
營預算資金撥付給公司暨關聯交易的公告》(編號2019-030)。


本議案表決結果:3 票贊成,0 票反對,0 票棄權;同意的票數占有效票數
的 100%, 表決結果為通過。


2. 審議通過了《關于全資子公司收購北京法宣在線科技有限公司51%股權
的議案》


具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網站(www.sse.com.cn)披露的
中國出版傳媒股份有限公司關于全資子公司收購北京法宣在線科技有限公司
51%股權的公告》(編號2019-031)。



本議案表決結果:3票贊成,0 票反對,0 票棄權;同意的票數占有效票數
的 100%, 表決結果為通過。




特此公告。




中國出版傳媒股份有限公司監事會

2019年9月12日




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