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潤達醫療:2019年第三次臨時股東大會會議資料

時間:2019年09月11日 16:26:13 中財網
原標題:潤達醫療:2019年第三次臨時股東大會會議資料


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上海潤達醫療科技股份有限公司
資料目錄
一、2019年第三次臨時股東大會議程‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1
二、會議注意事項‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2
三、審議事項
1. 議案一:《關于調整公司 2019 年度擔保預計的議案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3
上海潤達醫療科技股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會議程
現場會議時間:2019 年 9 月 23 日(星期一)14:00;
網絡投票時間:2019 年 9 月 23 日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00;
現場會議地點:上海市虹口區乍浦路 89 號星薈中心 1 座 8 樓;
會議主持人:董事長劉輝先生。

會議議程:
一、大會開始,主持人介紹本次股東大會現場會議的出席情況;
二、宣讀潤達醫療 2019 年第三次臨時股東大會會議須知;
三、宣讀、審議各項議案:
序號 議案名稱
1 關于調整公司 2019 年度擔保預計的議案
四、股東/股東代表發言和高管人員回答股東提問和質詢;
五、推舉兩名股東代表、一名監事代表,確定監票、計票人;
六、股東對上述議案進行投票表決;
七、監票、計票(清點、統計現場表決票數并上傳上證所信息網絡有限公司,暫
時休會;從該公司信息服務平臺下載現場與網絡投票合并結果后復會。);
八、宣布全部表決結果;
九、宣讀關于本次股東大會的法律意見書;
十、宣讀公司本次股東大會決議;
十一、與會董事、監事、召集人、主持人、董秘在股東大會會議記錄、決議上
簽名;
十二、宣布大會結束。
上海潤達醫療科技股份有限公司
會議注意事項
為維護會議的正常秩序和提高議事效率,特制訂以下會議注意事項:
一、參會股東應當按照通知時間準時到場,參會股東或其代理人如果遲到,
在表決開始前出席會議的,可以參加表決;如表決開始后,不得參加表決,但可
以列席會議;遲到股東或其代理人不得對已審議過的議案提出質詢、建議和發言
要求,遲到股東或其代理人不得影響股東大會的正常進行,否則會議主持人應當
采取措施拒絕其入場。

二、股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。參會股東及/或股東代
表應當在會前仔細閱讀股東大會相關提案資料,并在會議召開前以及會議進行過
程中以書面方式將質詢和建議提交股東大會工作人員轉交會議主持人或口頭提
出。會議主持人將指定相關人員在股東大會上進行回答或接受質詢。

三、股東要求在會上發言前,請先舉手征得主持人的同意。如無特殊理由會
議主持人將會安排其發言。股東發言、質詢內容應當與提案相關。

四、如審議提案時間較長可能會導致延長股東大會時間,會議主持人可以根
據股東大會召開的時間要求合理安排質詢和發言時間,如確實需要延長股東大會
的或股東對會議主持人的安排有異議的,會議主持人應當就此提請所有參會股東
就延長股東大會或終止該提案的質詢、發言并進入下一提案的審議進行表決。

五、在所有提案均需經審議后,開始進行股東表決;進行表決程序時,股東
不進行發言。

六、會議采用投票表決方式。股東以其所持有的有表決權的股份數額行使表
決權,每一股份享有一票表決權。股東在投票表決時,應在表決票中每項議案下
設的“表決意見”欄相應選項填寫符號“√”表示。

七、出席股東大會的股東應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、
反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人
放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
議案一:
關于調整公司 2019 年度擔保預計的議案
各位股東及股東代表:
重要內容提示:
. 本次調整公司 2019 年度擔保預計情況如下:
(1)公司本次提請股東大會批準為資產負債率超過 70%的控股子公司
提供擔保,截至本公告披露日,資產負債率超過 70%的子公司為山東鑫
海潤邦醫療用品配送有限公司。其他子公司后期資產負債率若超過 70%,
公司將按照相關規定履行審議程序及信息披露義務。

(2)合肥潤達萬通醫療科技有限公司預計提供擔保最高額度從 8,000
萬變更為 12,000 萬元; 其他合并報表范圍內下屬子公司預計提供擔保最
高額度從 20,000 萬變更為 16,000 萬元。

. 被擔保人名稱:
1、青島益信醫學科技有限公司
2、山東鑫海潤邦醫療用品配送有限公司
3、哈爾濱潤達康泰生物科技有限公司
4、上?;葜嗅t療科技有限公司
5、上海華臣生物試劑有限公司
6、上??迪樾l生器材有限公司
7、濟南潤達生物科技有限公司
8、北京東南悅達醫療器械有限公司
9、武漢優科聯盛科貿有限公司
10、蘇州潤達匯昌生物科技有限公司
11、武漢潤達尚檢醫療科技有限公司
12、云南潤達康泰醫療科技有限公司
13、上海潤達實業發展有限公司
14、合肥潤達萬通醫療科技有限公司
15、其他合并報表范圍內下屬子公司
. 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:上海潤達醫療科技股份有
限公司(以下簡稱“公司”或“潤達醫療”)2019 年度為公司全資及控股子
公司申請總額不超過人民幣 157,200 萬元的授信額度提供連帶責任保證
擔保,截至本公告披露日實際為其提供的擔保余額總計人民幣 65,352
萬元。

. 本次擔保是否有反擔保:控股子公司其他股東提供對等擔?;驗楣咎?
供足額反擔保,公司實際承擔出資比例對應的擔保金額。

. 對外擔保逾期的累計數量:無
一、 擔保調整情況概述
公司于 2019 年 4 月 22 日召開第三屆董事會第二十七次會議和 2019 年 5 月
16 日召開 2018 年年度股東大會,審議通過了《關于公司 2019 年度擔保預計的
議案》,具體情況詳見公司公告《關于公司 2019 年度擔保預計的公告》(公告編
號:臨 2019-022)。

為支持公司全資及控股子公司的發展,解決其流動資金短缺問題,規范公司
對外擔保行為,公司擬對 2019 年度為全資及控股子公司向(類)金融機構申請
授信額度提供擔保事項預計作出調整,具體如下:
1、公司為公司全資及控股子公司向(類)金融機構申請總額不超過人民幣
157,200 萬元的授信額度提供連帶責任保證擔保,控股子公司其他股東提供對等
擔?;驗楣咎峁┳泐~反擔保,公司實際承擔出資比例對應的擔保金額,詳見下
表:
被擔保人
公司持股比例
(%)
預計提供擔保
最高額度
(萬元人民幣)
青島益信醫學科技有限公司 100 47,400
山東鑫海潤邦醫療用品配送有限公司 100 25,000
哈爾濱潤達康泰生物科技有限公司 100 20,000
上?;葜嗅t療科技有限公司 100 6,500
上海華臣生物試劑有限公司 100 2,000
上??迪樾l生器材有限公司 100 500
濟南潤達生物科技有限公司 70 15,000
北京東南悅達醫療器械有限公司 60 3,000
武漢優科聯盛科貿有限公司 51 3,000
蘇州潤達匯昌生物科技有限公司 51 2,500
武漢潤達尚檢醫療科技有限公司 51 2,500
云南潤達康泰醫療科技有限公司 51 1,000
上海潤達實業發展有限公司 45 800
合肥潤達萬通醫療科技有限公司 40 12,000
其他合并報表范圍內下屬子公司 / 16,000
擔保金額總計 / 157,200
2、授權公司董事會在上述額度范圍內全權辦理具體擔保業務,并根據金融
市場變化在上述額度范圍內進行擔保調整。

3、公司本次提請股東大會批準為資產負債率超過 70%的控股子公司提供擔
保,截至本公告披露日,資產負債率超過 70%的子公司為山東鑫海潤邦醫療用品
配送有限公司。其他子公司后期資產負債率若超過 70%,公司將按照相關規定履
行審議程序及信息披露義務。

4、本次擔保事項有效期為自公司調整擔保預計的股東大會審議通過之日起
至 2019 年年度股東大會召開之日止。

5、本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、 被擔保人基本情況
1、青島益信醫學科技有限公司
公司住所:山東省青島市市北區黑龍江南路 2 號甲 12 層 1202-1206 室
法定代表人:劉輝
經營范圍:依據食品藥品監管部門核發的《醫療器械經營許可證》、《藥品經
營許可證》開展經營活動;銷售一類醫療器械;批發:計算機及配件、辦公用品、
機電產品,化工產品(不含危險品),儀器儀表,玻璃器械、消毒產品、化學試
劑(不含藥物試劑及危險品)、辦公設備、勞動防護用品、衛生潔具、制冷設備
(不含特種設備);商務信息咨詢(不含商業秘密);醫療器械技術信息咨詢;醫
療設備租賃;機械設備(不含特種設備)維修及技術服務。經營無需行政審批即
可經營的一般經營項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動)
與上市公司關系:為公司全資子公司,公司持有其 100%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 57,135 萬元,負債總額人民幣
35,624 萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 18,739 萬元和流動負債總額人民幣
32,233 萬元,資產凈額人民幣 21,511 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 53,237
萬元,凈利潤人民幣 2,809 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 61,262 萬元,負債總額人民幣 37,739
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 23,089 萬元和流動負債總額人民幣 35,462 萬
元,資產凈額人民幣 23,523 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 28,532 萬
元,凈利潤人民幣 1,133 萬元。(以上數據未經審計)
2、山東鑫海潤邦醫療用品配送有限公司
公司住所:山東省青島市市北區黑龍江南路 2 號甲 12 層 1209 戶
法定代表人:李軍
經營范圍:醫療設備及醫療器械租賃;醫療設備、化學試劑(不含藥物試劑
及危險品)、消毒液(不含危險品) 、實驗室設備的技術研究、批發;生物技術、
醫藥技術的研究、技術咨詢、技術轉讓(不含醫療、診療);市場調查;批發:辦
公設備、勞動防護用品、衛生潔具、制冷設備、化妝品、日用百貨、辦公用品、
電子設備、建筑材料、紙制品、木漿、紙漿、鋼材、二類醫療器械(依據食藥監
管部門核發的備案憑證開展經營活動)、計算機軟硬件;依據食藥監管部門核發
的《醫療器械經營許可證》開展經營活動;經濟信息咨詢(不含金融、期貨、證
券、理財、集資、融資等相關業務);醫療器械技術咨詢;企業管理咨詢;市場
信息咨詢;商務信息咨詢(不含商業秘密);國內文化藝術交流活動策劃;設計、
制作、代理、發布國內廣告;會務服務;展覽展示服務;物流信息咨詢;貨物裝
卸搬運(不含道路運輸及港口作業);依據道路運輸管理部門核發的《道路運輸
經營許可證》開展普通貨運業務;醫療設備維修(不得在此住所從事維修業務);
計算機軟硬件及輔助設備技術開發、批發。經營無需行政審批即可經營的一般經
營項目(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
與上市公司關系:為公司全資子公司,公司持有其 100%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 40,633 萬元,負債總額人民幣
28,200 萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 12,050 萬元和流動負債總額人民幣
28,200 萬元,資產凈額人民幣 12,434 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 54,100
萬元,凈利潤人民幣 3,467 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 50,878 萬元,負債總額人民幣 36,578
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 15,730 萬元和流動負債總額人民幣 36,578 萬
元,資產凈額人民幣 14,300 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 32,001 萬
元,凈利潤人民幣 1,283 萬元。(以上數據未經審計)
3、哈爾濱潤達康泰生物科技有限公司
公司住所:哈爾濱高新技術產業開發區科技創新城創新創業廣場 14 號樓明
月街 236 號 1607 室
法定代表人:陳政
經營范圍:批發:體外診斷試劑(藥品經營許可證有效期至 2020 年 6 月 14
日);從事醫療器械領域內技術咨詢、技術轉讓、技術開發、技術服務及機械設
備維修;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;生物技術開發;計算機軟硬件
開發及銷售;自有設備租賃;銷售:醫療器械、日用品、通訊設備、機械設備、
化妝品、儀器儀表、玻璃制品、辦公用品、化工原料及產品(不含易燃易爆品、
危險品、劇毒品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
與上市公司關系:為公司全資子公司,公司持有其 100%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 44,408 萬元,負債總額人民幣
30,247 萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 10,260 萬元和流動負債總額人民幣
27,630 萬元,資產凈額人民幣 14,161 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 27,785
萬元,凈利潤人民幣 888 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 44,463 萬元,負債總額人民幣 29,417
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 7,570 萬元和流動負債總額人民幣 27,645 萬元,
資產凈額人民幣 15,046 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 12,205 萬元,
凈利潤人民幣 331 萬元。(以上數據未經審計)
4、上?;葜嗅t療科技有限公司
公司住所:上海市金山區山陽鎮衛昌路 1018 號 2 幢 2 層
法定代表人:仝文斌
經營范圍:臨床檢驗器械、監測儀及配套試劑、儀器儀表、機電設備及配件
的研發及相關領域內的技術服務、技術咨詢,醫療器械生產(范圍詳見許可證),
醫療器械經營,化工原料(除危險品)的研發及銷售,計算機軟硬件及配件、五
金交電、辦公用品、電子產品、機械設備及配件、儀器儀表、機電設備及配件的
銷售,從事貨物及技術的進出口業務,自有房屋租賃,自有設備租賃。 【依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
與上市公司關系:為公司全資子公司,公司持有其 100%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 25,504 萬元,負債總額人民幣
16,650 萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 1,900 萬元和流動負債總額人民幣
16,081 萬元,資產凈額人民幣 8,854 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 6,750
萬元,凈利潤人民幣 625 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 26,785 萬元,負債總額人民幣 5,613
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 2,500 萬元和流動負債總額人民幣 5,052 萬元,
資產凈額人民幣 21,171 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 3,625 萬元,凈
利潤人民幣 117 萬元。(以上數據未經審計)
5、上海華臣生物試劑有限公司
公司住所:上海市嘉定區江橋鎮沙河村二隊
法定代表人:仝文斌
經營范圍:Ⅱ類 6840 醫用體外診斷試劑的生產,從事醫療器械、檢驗用具
技術領域內的技術咨詢,從事貨物的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相
關部門批準后方可開展經營活動】
與上市公司關系:為公司全資子公司,公司持有其 100%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 11,385 萬元,負債總額人民幣 7,556
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 0 萬元和流動負債總額人民幣 7,500 萬元,資
產凈額人民幣 3,828 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 9,869 萬元,凈利潤人
民幣 888 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 11,022 萬元,負債總額人民幣 6,565
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 0 萬元和流動負債總額人民幣 6,509 萬元,資
產凈額人民幣 4,457 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 5,993 萬元,凈利
潤人民幣 629 萬元。(以上數據未經審計)
6、上??迪樾l生器材有限公司
公司住所:上海市虹口區乍浦路 89 號 8 層 05 室
法定代表人:葉柏平
經營范圍:銷售醫療器材,計算機、軟件及輔助設備,五金產品,機電產品,
辦公用品,儀器儀表,包裝材料,化工產品批發(除危險化學品、監控化學品、
煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品);商務咨詢,自有設備租賃,實業投
資,從事醫療器械科技專業領域內的技術服務,從事貨物和技術的進出口業務,
貨物倉儲(除危險化學品),國內貨物運輸代理,包裝服務,汽車租賃,道路貨
物運輸?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
與上市公司關系:為公司全資子公司,公司持有其 100%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 8,179 萬元,負債總額人民幣 6,384
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 0 萬元和流動負債總額人民幣 6,384 萬元,資
產凈額人民幣 1,794 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 8,868 萬元,凈利潤人
民幣 64 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 7,976 萬元,負債總額人民幣 6,146
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 187 萬元和流動負債總額人民幣 6,146 萬元,
資產凈額人民幣 1,830 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 6,759 萬元,凈
利潤人民幣 27 萬元。(以上數據未經審計)
7、濟南潤達生物科技有限公司
公司住所:山東省濟南市高新區新濼大街 1666 號齊盛廣場 5 號樓 908、909、
910 室
法定代表人:李杰
經營范圍:生物技術開發;醫療器械的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技
術服務及維修;醫療設備的租賃;計算機軟硬件的開發、銷售、技術服務;醫療
器械、非??赝ㄓ嵲O備、普通機械設備、儀器儀表、工礦設備、教學設備、辦公
用品、電子產品、五金產品、體育用品的銷售;普通道路貨物運輸;企業管理咨
詢服務;可行性研究報告編制;軟件的開發、銷售、技術服務。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 70%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 21,053 萬元,負債總額人民幣
14,076 萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 8,970 萬元和流動負債總額人民幣
13,864 萬元,資產凈額人民幣 6,977 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 16,889
萬元,凈利潤人民幣 1,683 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 25,108 萬元,負債總額人民幣 17,010
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 7,970 萬元和流動負債總額人民幣 16,856 萬元,
資產凈額人民幣 8,098 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 9,021 萬元,凈
利潤人民幣 879 萬元。(以上數據未經審計)
8、北京東南悅達醫療器械有限公司
公司住所:北京市海淀區廠洼路 3 號丹龍大廈 A1018 室、A2068 室
法定代表人:胡震寧
經營范圍:智能條碼標注儀領域內的技術開發;醫學研究與試驗發展;自然
科學研究與試驗發展;醫療器械租賃;汽車租賃(不含九座以上客車);機械設
備租賃(不含汽車租賃);維修儀器儀表;技術推廣、技術咨詢、技術轉讓、技
術服務;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機系統服務;企業管理;經濟貿易
咨詢;產品設計;銷售機械設備、醫療器械 II 類、III 類;普通貨運(道路運輸
經營許可證有效期至 2019 年 5 月 21 日)。(企業依法自主選擇經營項目,開展
經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;
不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 60%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 41,372 萬元,負債總額人民幣 6,704
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 2,800 萬元和流動負債總額人民幣 6,704 萬元,
資產凈額人民幣 34,668 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 66,546 萬元,凈利
潤人民幣 6,971 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 43,730 萬元,負債總額人民幣 7,120
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 0 萬元和流動負債總額人民幣 7,120 萬元,資
產凈額人民幣 36,610 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 34,480 萬元,凈
利潤人民幣 4,010 萬元。(以上數據未經審計)
9、武漢優科聯盛科貿有限公司
公司住所:洪山區文化大道 555 號融創智谷 A15 棟 3 層 301-302
法定代表人:陳政
經營范圍:Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類醫療器械批發、零售;計算機軟硬件及輔助設
備、電子產品、辦公用品、機電設備、金屬材料的批發兼零售;計算機網絡信息
技術開發、技術咨詢;軟件開發;醫療設備租賃、維修及安裝;醫療器械技術研
發。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)
與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 51%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 16,956 萬元,負債總額人民幣 4,403
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 1,500 萬元和流動負債總額人民幣 4,403 萬元,
資產凈額人民幣 12,554 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 23,113 萬元,凈利
潤人民幣 4,021 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 20,107 萬元,負債總額人民幣 4,848
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 3,000 萬元和流動負債總額人民幣 4,848 萬元,
資產凈額人民幣 15,259 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 14,246 萬元,
凈利潤人民幣 2,339 萬元。(以上數據未經審計)
10、蘇州潤達匯昌生物科技有限公司
公司住所:蘇州工業園區東平街 270 號澳洋順昌大廈 6B 單元
法定代表人:張昕明
經營范圍:從事醫療器械領域內的技術咨詢、技術轉讓、技術開發、技術服
務;機械設備維修;一類、二類醫療器械銷售、自有設備租賃,化工原料及產品、
電腦及配件、儀器儀表、辦公用品銷售;醫療器械批發:三類:6815 注射穿刺
器械,6821 醫用電子儀器設備(不含植入性心臟起搏器),6822 醫用光學器具、
儀器及內窺鏡設備(不含人工晶體),6840 臨床檢驗分析儀器,6854 手術室、急
救室、診療室設備及器具,6866 醫用高分子材料及制品。(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)
與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 51%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 6,422 萬元,負債總額人民幣 3,237
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 1,100 萬元和流動負債總額人民幣 3,237 萬元,
資產凈額人民幣 3,185 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 7,381 萬元,凈利潤
人民幣 1,229 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 7,378 萬元,負債總額人民幣 3,915
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 1,900 萬元和流動負債總額人民幣 3,915 萬元,
資產凈額人民幣 3,463 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 4,576 萬元,凈
利潤人民幣 424 萬元。(以上數據未經審計)
11、武漢潤達尚檢醫療科技有限公司
公司住所:武昌區寶通寺路 20 號百瑞景中央生活區五期(西區)第 4 幢 2
層 3、4、17、18、19 號、第 4 幢 3 層 3、4、18、19、20 號
法定代表人:陳政
經營范圍:醫療器械的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;生物技
術開發;醫療器械Ⅰ類批發(或零售);醫療器械Ⅱ、Ⅲ類批發;醫療器械的租
賃、安裝、維修;汽車銷售;食品藥品檢驗儀器安裝、維修及批零兼營;辦公用
品、塑料制品批零兼營。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經
營活動)
與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 51%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 15,628 萬元,負債總額人民幣 1,944
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 810 萬元和流動負債總額人民幣 1,881 萬元,
資產凈額人民幣 13,683 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 14,723 萬元,凈利
潤人民幣 4,095 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 23,008 萬元,負債總額人民幣 6,606
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 2,500 萬元和流動負債總額人民幣 6,549 萬元,
資產凈額人民幣 16,402 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 8,854 萬元,凈
利潤人民幣 2,384 萬元。(以上數據未經審計)
12、云南潤達康泰醫療科技有限公司
公司住所:云南省昆明市科光路 8 號 B 幢 502 室
法定代表人:馬俊生
經營范圍:從事醫療器械領域內技術咨詢、技術轉讓、技術開發、技術服
務及機械設備維修,藥品類體外診斷試劑,自有設備租賃,化工原料及產品(除
法律法規明令禁止的),電腦及配件、儀器儀表、辦公用品銷售。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 51%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 6,589 萬元,負債總額人民幣 4,513
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 656 萬元和流動負債總額人民幣 3,976 萬元,
資產凈額人民幣 2,077 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 8,779 萬元,凈利潤
人民幣 664 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 7,095 萬元,負債總額人民幣 4,385
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 0 萬元和流動負債總額人民幣 3,995 萬元,資
產凈額人民幣 2,710 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 5,251 萬元,凈利
潤人民幣 510 萬元。(以上數據未經審計)
13、上海潤達實業發展有限公司
公司住所:上海市虹口區中山北一路 1111 號 4 號樓三層 303、304 室
法定代表人:胡震寧
經營范圍:銷售醫療器械,儀器儀表,電腦及配件,辦公用品,汽摩配件,
五金交電,通信設備及相關產品,建筑裝潢材料,勞防用品,日用百貨,服裝鞋
帽,床上用品,工藝禮品,化工產品批發(除危險化學品、監控化學品、煙花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化學品),商務咨詢,從事醫療器械、網絡信息、系
統集成科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,實業投資,
軟件設計開發,普通機械設備維修及技術服務,自有設備租賃,從事貨物及技術
的進出口業務,附設分支機構?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可
開展經營活動】
與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 45%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 3,122 萬元,負債總額人民幣 729
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 0 萬元和流動負債總額人民幣 729 萬元,資產
凈額人民幣 2,393 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 3,197 萬元,凈利潤人民
幣 178 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 3,270 萬元,負債總額人民幣 821
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 0 萬元和流動負債總額人民幣 821 萬元,資產
凈額人民幣 2,450 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 1,608 萬元,凈利潤
人民幣 8 萬元。(以上數據未經審計)
14、合肥潤達萬通醫療科技有限公司
公司住所:合肥市高新區夢園路 9 號安徽四星科技有限責任公司研發樓第五
層 113-118 室
法定代表人:楊紅
經營范圍:醫療器械領域內技術咨詢、技術轉讓、技術開發、技術服務及機
械設備維修;一、二、三類醫療器械銷售(在許可證有效期及核定范圍內經營);
體外診斷試劑銷售;自有設備租賃;電腦及配件、辦公用品、儀器儀表銷售及租
賃;實業投資(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、代客理財、融資擔
保等金融業務);軟硬件的研發、銷售及信息系統集成服務;信息技術咨詢服務。

(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
與上市公司關系:為公司控股子公司,公司持有其 40%股權。

截至 2018 年 12 月 31 日,資產總額人民幣 15,720 萬元,負債總額人民幣 4,532
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 1,800 萬元和流動負債總額人民幣 4,449 萬元,
資產凈額人民幣 11,188 萬元;2018 年度實現營業收入人民幣 15,044 萬元,凈利
潤人民幣 1,811 萬元。(以上數據經審計)
截至 2019 年 6 月 30 日,資產總額人民幣 20,155 萬元,負債總額人民幣 7,589
萬元,其中的銀行貸款總額人民幣 4,500 萬元和流動負債總額人民幣 7,410 萬元,
資產凈額人民幣 12,567 萬元;2019 年 1-6 月實現營業收入人民幣 10,800 萬元,
凈利潤人民幣 1,195 萬元。(以上數據未經審計)
三、 擔保協議的主要內容
本擔保為擬擔保事項,相關擔保協議尚未簽署,如獲得公司股東大會審議
批準,公司董事會將根據上述子公司的經營能力、資金需求情況并結合市場情況
和融資業務安排,擇優確定融資方式,嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。

公司將在具體發生擔保業務時履行信息披露義務??毓勺庸酒渌蓶|應當提供
對等擔?;驗楣咎峁┳泐~反擔保,公司實際承擔出資比例對應的擔保金額。

以上經 2019 年 9 月 3 日公司第三屆董事會第三十三次會議(緊急)審議通過。

以上議案,請各位股東及股東代表審議。

上海潤達醫療科技股份有限公司
董事會
2019 年 9 月
  中財網
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