30选5开奖时间

润达医疗:2019年第三次临时股东大会会议资料

时间:2019年09月11日 16:26:13 中财网
原标题:润达医疗:2019年第三次临时股东大会会议资料


上海润达
2019 年
达医疗
年第三
【二零
疗科技股
三次临




零一九年九
股份有
时股东
九月】
有限公
东大会


上海润达医疗科技股份有限公司
资料目录
一、2019年第三次临时股东大会议程‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1
二、会议注意事项‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐2
三、审议事项
1. 议案一:《关于调整公司 2019 年度担保预计的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3
上海润达医疗科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议程
现场会议时间:2019 年 9 月 23 日(星期一)14:00;
网络投票时间:2019 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;
现场会议地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼;
会议主持人:董事长刘辉先生。

会议议程:
一、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;
二、宣读润达医疗 2019 年第三次临时股东大会会议须知;
三、宣读、审议各项议案:
序号 议案名称
1 关于调整公司 2019 年度担保预计的议案
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询;
五、推举两名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人;
六、股东对上述议案进行投票表决;
七、监票、计?#20445;?#28165;点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司,暂
时休会;从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。);
八、宣布全部表决结果;
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书;
十、宣读公司本次股东大会决议;
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上
签名;
十二、宣布大会结束。
上海润达医疗科技股份有限公司
会议注意事项
为维护会议的正常秩序和提高议事效率,特制订以下会议注意事项:
一、参会股东应当按照通知时间准时到场,参会股东或其代理人如果迟到,
在表决开始前出席会议的,可以参加表决;如表决开始后,不得参加表决,但可
以列席会议;迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言
要求,迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行,否则会议主持人应当
采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代
表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料,并在会议召开前以及会议进行过
程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提
出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前,请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会
议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间,会议主持人可以根
据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间,如确实需要延长股东大会
的或股东对会议主持人的安排有异议的,会议主持人应当就此提请所有参会股东
就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后,开始进行股东表决;进行表决程序时,股东
不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下
设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一?#21644;?#24847;、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
议案一:
关于调整公司 2019 年度担保预计的议案
各位股东及股东代表:
重要内容提示:
. 本次调整公司 2019 年度担保预计情况如下:
(1)公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%?#30446;?#32929;子公司
提供担保,截至本公告披露日,资产负债率超过 70%的子公司为山东鑫
海润邦医疗用?#25918;?#36865;有限公司。其他子公司后期资产负债率若超过 70%,
公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

(2)合肥润达万通医疗科技有限公司预计提供担保最高额度从 8,000
万变更为 12,000 万元; 其他合并报表?#27573;?#20869;下属子公司预计提供担保最
高额度从 20,000 万变更为 16,000 万元。

. 被担保人名称:
1、青岛益信医学科技有限公司
2、山东鑫海润邦医疗用?#25918;?#36865;有限公司
3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
4、上海惠中医疗科技有限公司
5、上海华臣生物试剂有限公司
6、上海康祥卫生器材有限公司
7、济南润达生物科技有限公司
8、?#26412;?#19996;南悦达医疗器械有限公司
9、武汉优科联盛科贸有限公司
10、苏州润达汇昌生物科技有限公司
11、武汉润达尚检医疗科技有限公司
12、云南润达康泰医疗科技有限公司
13、上海润达实业发展有限公司
14、合肥润达万通医疗科技有限公司
15、其他合并报表?#27573;?#20869;下属子公司
. 本次担保金额及已?#23548;?#20026;其提供的担保余额:上海润达医疗科技股份有
限公司(以?#24405;?#31216;“公司”或“润达医疗?#20445;?019 年度为公司全资及控股子
公司申请总额不超过人民币 157,200 万元的授信额度提供连带责任保证
担保,截至本公告披露日?#23548;?#20026;其提供的担保余额总计人民币 65,352
万元。

. 本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提
供足额反担保,公司?#23548;?#25215;担出?#26102;?#20363;对应的担保金额。

. 对外担保逾期的累计数量:无
一、 担保调整情况概述
公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十七次会议和 2019 年 5 月
16 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年度担保预计的
议案》,具体情况详见公司公告《关于公司 2019 年度担保预计的公告》(公告编
号:临 2019-022)。

为支持公司全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,规范公司
对外担保行为,公司拟对 2019 年度为全资及控股子公司向(类)金融机?#32929;?#35831;
授信额度提供担保事项预计作出调整,具体如下:
1、公司为公司全资及控股子公司向(类)金融机?#32929;?#35831;总额不超过人民币
157,200 万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等
担保或为公司提供足额反担保,公司?#23548;?#25215;担出?#26102;?#20363;对应的担保金额,详见下
表:
被担保人
公司持股比例
(%)
预计提供担保
最高额度
(万元人民币)
青岛益信医学科技有限公司 100 47,400
山东鑫海润邦医疗用?#25918;?#36865;有限公司 100 25,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 100 20,000
上海惠中医疗科技有限公司 100 6,500
上海华臣生物试剂有限公司 100 2,000
上海康祥卫生器材有限公司 100 500
济南润达生物科技有限公司 70 15,000
?#26412;?#19996;南悦达医疗器械有限公司 60 3,000
武汉优科联盛科贸有限公司 51 3,000
苏州润达汇昌生物科技有限公司 51 2,500
武汉润达尚检医疗科技有限公司 51 2,500
云南润达康泰医疗科技有限公司 51 1,000
上海润达实业发展有限公司 45 800
合肥润达万通医疗科技有限公司 40 12,000
其他合并报表?#27573;?#20869;下属子公司 / 16,000
担保金额总计 / 157,200
2、授权公司董事会在上述额度?#27573;?#20869;全权办理具体担保业务,并根据金融
市场变化在上述额度?#27573;?#20869;进行担保调整。

3、公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%?#30446;?#32929;子公司提供担
保,截至本公告披露日,资产负债率超过 70%的子公司为山东鑫海润邦医疗用品
配送有限公司。其他子公司后期资产负债率若超过 70%,公司将按照相关规定履
行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期为自公司调整担保预计的股东大会审议通过之日起
至 2019 年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况
1、青岛益信医学科技有限公司
公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1202-1206 室
法定代表人:刘辉
经营?#27573;В?#20381;据?#31216;?#33647;品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经
营许可证》开展经营活动;销售一类医疗器?#25285;?#25209;发:计算机及配件、办公用品、
机电产品,化工产品(不含危险品),仪器仪表,玻璃器械、消毒产品、化学试
剂(不含药物试剂及危险品)、办公设备、?#25237;?#38450;护用品、卫生洁具、制冷设备
(不含特种设备);商务信息咨询(不含商业秘密);医疗器械技术信息咨询;医
疗设备租赁;机械设备(不含特种设备)维修及技术服务。经营无需行政审批即
可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经
营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 57,135 万元,负债总额人民币
35,624 万元,其中的银行贷款总额人民币 18,739 万元和流动负债总额人民币
32,233 万元,资产净额人民币 21,511 万元;2018 年度实现营业收入人民币 53,237
万元,净利润人民币 2,809 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 61,262 万元,负债总额人民币 37,739
万元,其中的银行贷款总额人民币 23,089 万元和流动负债总额人民币 35,462 万
元,资产净额人民币 23,523 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 28,532 万
元,净利润人民币 1,133 万元。(以上数据未经审计)
2、山东鑫海润邦医疗用?#25918;?#36865;有限公司
公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1209 户
法定代表人:李军
经营?#27573;В?#21307;疗设备及医疗器械租赁;医疗设备、化学试剂(不含药物试剂
及危险品)、消毒液(不含危险品) 、实验室设备的技术研究、批发;生物技术、
医药技术的研究、技术咨询、技术转让(不含医疗、诊疗);市场调查;批发:办
公设备、?#25237;?#38450;护用品、卫生洁具、制冷设备、化妆品、日用百货、办公用品、
电?#30001;?#22791;、建筑材料、纸制品、木浆、纸浆、钢材、二类医疗器?#25285;?#20381;据食药监
管部门核发的备案凭证开展经营活动)、计算机软?#24067;?#20381;据食药监管部门核发
的《医疗器械经营许可证》开展经营活动;经济信息咨询(不含金融、期货、证
券、理财、集资、融资等相关业务);医疗器械技术咨询;企业管理咨询;市场
信息咨询;商务信息咨询(不含商业秘密);国内文化艺术交流活动策划;设计、
制作、代理、发布国内广告;会务服务;展览展示服务;物流信息咨询;货物装
卸搬运(不含道路运输?#26696;?#21475;作?#25285;?#20381;据道路运输管理部门核发的《道路运输
经营许可证》开展普通货运业务;医疗设备维修(不得在此住所从事维修业务);
计算机软?#24067;案?#21161;设备技术开发、批发。经营无需行政审批即可经营的一般经
营项目(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 40,633 万元,负债总额人民币
28,200 万元,其中的银行贷款总额人民币 12,050 万元和流动负债总额人民币
28,200 万元,资产净额人民币 12,434 万元;2018 年度实现营业收入人民币 54,100
万元,净利润人民币 3,467 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 50,878 万元,负债总额人民币 36,578
万元,其中的银行贷款总额人民币 15,730 万元和流动负债总额人民币 36,578 万
元,资产净额人民币 14,300 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 32,001 万
元,净利润人民币 1,283 万元。(以上数据未经审计)
3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼明
月街 236 号 1607 室
法定代表人:陈政
经营?#27573;В号?#21457;:体外诊断试剂(药品经营许可证有效期至 2020 年 6 月 14
日);从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设
备维修;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;生物技术开发;计算机软?#24067;?
开发及销售;自有设备租赁;销售:医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、
化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品(不含易燃易爆品、
危险品、剧毒品)。(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 44,408 万元,负债总额人民币
30,247 万元,其中的银行贷款总额人民币 10,260 万元和流动负债总额人民币
27,630 万元,资产净额人民币 14,161 万元;2018 年度实现营业收入人民币 27,785
万元,净利润人民币 888 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 44,463 万元,负债总额人民币 29,417
万元,其中的银行贷款总额人民币 7,570 万元和流动负债总额人民币 27,645 万元,
资产净额人民币 15,046 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 12,205 万元,
净利润人民币 331 万元。(以上数据未经审计)
4、上海惠中医疗科技有限公司
公司住所:上海市金山区山阳镇卫昌路 1018 号 2 幢 2 层
法定代表人:仝文斌
经营?#27573;В?#20020;?#24067;?#39564;器械、监测仪及配?#36164;?#21058;、仪器仪表、机电设备及配件
的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询,医疗器械生产(?#27573;?#35814;见许可证),
医疗器械经营,化工原料(除危险品)的研发及销售,计算机软?#24067;?#21450;配件、五
金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的
销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,自有设备租赁。 【依法
须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动】
与上市公司关?#25285;?#20026;公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 25,504 万元,负债总额人民币
16,650 万元,其中的银行贷款总额人民币 1,900 万元和流动负债总额人民币
16,081 万元,资产净额人民币 8,854 万元;2018 年度实现营业收入人民币 6,750
万元,净利润人民币 625 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 26,785 万元,负债总额人民币 5,613
万元,其中的银行贷款总额人民币 2,500 万元和流动负债总额人民币 5,052 万元,
资产净额人民币 21,171 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 3,625 万元,净
利润人民币 117 万元。(以上数据未经审计)
5、上海华臣生物试剂有限公司
公司住所:上海市嘉定区江桥镇沙河村二队
法定代表人:仝文斌
经营?#27573;В孩?#31867; 6840 医用体外诊断试剂的生产,从事医疗器械、检验用具
技术领域内的技术咨询,从事货物的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相
关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动】
与上市公司关?#25285;?#20026;公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 11,385 万元,负债总额人民币 7,556
万元,其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 7,500 万元,资
产净额人民币 3,828 万元;2018 年度实现营业收入人民币 9,869 万元,净利润人
民币 888 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 11,022 万元,负债总额人民币 6,565
万元,其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 6,509 万元,资
产净额人民币 4,457 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 5,993 万元,净利
润人民币 629 万元。(以上数据未经审计)
6、上海康祥卫生器材有限公司
公司住所:上海市虹口区乍浦路 89 号 8 层 05 室
法定代表人:叶柏平
经营?#27573;В合?#21806;医疗器材,计算机、软件?#26696;?#21161;设备,五金产品,机电产品,
办公用品,仪器仪表,包装材料,化工产?#25918;?#21457;(除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);商务咨询,自有设备租赁,实业投
资,从事医疗器械科技专业领域内的技术服务,从事货物和技术的进出口业务,
货物仓储(除危险化学品),国内货物运输代理,包装服务,汽车租赁,道路货
物运输。【依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动】
与上市公司关?#25285;?#20026;公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 8,179 万元,负债总额人民币 6,384
万元,其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 6,384 万元,资
产净额人民币 1,794 万元;2018 年度实现营业收入人民币 8,868 万元,净利润人
民币 64 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 7,976 万元,负债总额人民币 6,146
万元,其中的银行贷款总额人民币 187 万元和流动负债总额人民币 6,146 万元,
资产净额人民币 1,830 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 6,759 万元,净
利润人民币 27 万元。(以上数据未经审计)
7、济南润达生物科技有限公司
公司住所:山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 908、909、
910 室
法定代表人:李杰
经营?#27573;В?#29983;物技术开发;医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务及维修;医疗设备的租赁;计算机软?#24067;目?#21457;、销售、技术服务;医疗
器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公
用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售;普通道路货物运输;企业管理咨
询服务;可行性研究报告编制;软件?#30446;?#21457;、销售、技术服务。(依法须经批准
的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 70%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 21,053 万元,负债总额人民币
14,076 万元,其中的银行贷款总额人民币 8,970 万元和流动负债总额人民币
13,864 万元,资产净额人民币 6,977 万元;2018 年度实现营业收入人民币 16,889
万元,净利润人民币 1,683 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 25,108 万元,负债总额人民币 17,010
万元,其中的银行贷款总额人民币 7,970 万元和流动负债总额人民币 16,856 万元,
资产净额人民币 8,098 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 9,021 万元,净
利润人民币 879 万元。(以上数据未经审计)
8、?#26412;?#19996;南悦达医疗器械有限公司
公司住所:?#26412;?#24066;海淀区厂洼路 3 号丹龙大厦 A1018 室、A2068 室
法定代表人?#27721;?#38663;宁
经营?#27573;В?#26234;能条码标注仪领域内的技术开发;医学研究与试验发展;自然
科学研究与试验发展;医疗器械租赁;汽车租赁(不含九座以上?#32479;担?#26426;械设
备租赁(不含汽车租赁);维修仪器仪表;技术推广、技术咨询、技术转让、技
术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;企业管理;经济贸易
咨询;产品设计;销售机械设备、医疗器械 II 类、III 类;普通货运(道路运输
经营许可证有效期至 2019 年 5 月 21 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 60%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 41,372 万元,负债总额人民币 6,704
万元,其中的银行贷款总额人民币 2,800 万元和流动负债总额人民币 6,704 万元,
资产净额人民币 34,668 万元;2018 年度实现营业收入人民币 66,546 万元,净利
润人民币 6,971 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 43,730 万元,负债总额人民币 7,120
万元,其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 7,120 万元,资
产净额人民币 36,610 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 34,480 万元,净
利润人民币 4,010 万元。(以上数据未经审计)
9、武汉优科联盛科贸有限公司
公司住所?#27721;?#23665;区文化大道 555 号融创智谷 A15 栋 3 层 301-302
法定代表人:陈政
经营?#27573;В孩?#31867;、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发、零售;计算机软?#24067;案?#21161;设
备、电子产品、办公用品、机电设备、金属材料的批发兼零售;计算机网络信息
技术开发、技术咨询;软件开发;医疗设备租赁、维修及安装;医疗器械技术研
发。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 51%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 16,956 万元,负债总额人民币 4,403
万元,其中的银行贷款总额人民币 1,500 万元和流动负债总额人民币 4,403 万元,
资产净额人民币 12,554 万元;2018 年度实现营业收入人民币 23,113 万元,净利
润人民币 4,021 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 20,107 万元,负债总额人民币 4,848
万元,其中的银行贷款总额人民币 3,000 万元和流动负债总额人民币 4,848 万元,
资产净额人民币 15,259 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 14,246 万元,
净利润人民币 2,339 万元。(以上数据未经审计)
10、苏州润达汇昌生物科技有限公司
公司住所:苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦 6B 单元
法定代表人:张昕明
经营?#27573;В?#20174;事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服
务;机械设备维修;一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁,化工原料及产品、
电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售;医疗器械批发:三类:6815 注射穿刺
器?#25285;?821 医用电子仪器设备(不含植入性心脏起搏器),6822 医用光学器具、
仪器及内窥镜设备(不含人工晶体),6840 临?#24067;?#39564;分析仪器,6854 ?#36136;?#23460;、急
救室、诊疗室设备及器具,6866 医用高分子材料及制品。(依法须经批准的项目,
经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 51%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 6,422 万元,负债总额人民币 3,237
万元,其中的银行贷款总额人民币 1,100 万元和流动负债总额人民币 3,237 万元,
资产净额人民币 3,185 万元;2018 年度实现营业收入人民币 7,381 万元,净利润
人民币 1,229 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 7,378 万元,负债总额人民币 3,915
万元,其中的银行贷款总额人民币 1,900 万元和流动负债总额人民币 3,915 万元,
资产净额人民币 3,463 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 4,576 万元,净
利润人民币 424 万元。(以上数据未经审计)
11、武汉润达尚检医疗科技有限公司
公司住所:武昌区宝通寺路 20 号百瑞景中央生活区五期(西区)第 4 幢 2
层 3、4、17、18、19 号、第 4 幢 3 层 3、4、18、19、20 号
法定代表人:陈政
经营?#27573;В?#21307;疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物技
术开发;医疗器械Ⅰ类批发(或零售);医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发;医疗器械的租
赁、安装、维修;汽车销售;?#31216;?#33647;品检验仪器安装、维修及批零兼营;办公用
品、塑料制?#25918;?#38646;兼营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经
营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 51%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 15,628 万元,负债总额人民币 1,944
万元,其中的银行贷款总额人民币 810 万元和流动负债总额人民币 1,881 万元,
资产净额人民币 13,683 万元;2018 年度实现营业收入人民币 14,723 万元,净利
润人民币 4,095 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 23,008 万元,负债总额人民币 6,606
万元,其中的银行贷款总额人民币 2,500 万元和流动负债总额人民币 6,549 万元,
资产净额人民币 16,402 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 8,854 万元,净
利润人民币 2,384 万元。(以上数据未经审计)
12、云南润达康泰医疗科技有限公司
公司住所:云南省昆明市科光路 8 号 B 幢 502 室
法定代表人:马俊生
经营?#27573;В?#20174;事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服
务及机械设备维修,药品类体外诊断试剂,自有设备租赁,化工原料及产品(除
法律法规明令禁止的),电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。(依法须经批准
的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)。

与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 51%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 6,589 万元,负债总额人民币 4,513
万元,其中的银行贷款总额人民币 656 万元和流动负债总额人民币 3,976 万元,
资产净额人民币 2,077 万元;2018 年度实现营业收入人民币 8,779 万元,净利润
人民币 664 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 7,095 万元,负债总额人民币 4,385
万元,其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 3,995 万元,资
产净额人民币 2,710 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 5,251 万元,净利
润人民币 510 万元。(以上数据未经审计)
13、上海润达实业发展有限公司
公司住所:上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼三层 303、304 室
法定代表人?#27721;?#38663;宁
经营?#27573;В合?#21806;医疗器?#25285;?#20202;器仪表,电脑及配件,办公用品,汽摩配件,
五金交电,通信设备及相关产品,建筑装潢材料,?#22836;?#29992;品,日用百货,服装鞋
?#20445;?#24202;上用品,工艺礼品,化工产?#25918;?#21457;(除危险化学品、监控化学品、烟花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),商务咨询,从事医疗器械、网络信息、系
统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业投资,
软件设计开发,普通机械设备维修及技术服务,自有设备租赁,从事货物及技术
的进出口业务,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可
开展经营活动】
与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 45%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 3,122 万元,负债总额人民币 729
万元,其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 729 万元,资产
净额人民币 2,393 万元;2018 年度实现营业收入人民币 3,197 万元,净利润人民
币 178 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 3,270 万元,负债总额人民币 821
万元,其中的银行贷款总额人民币 0 万元和流动负债总额人民币 821 万元,资产
净额人民币 2,450 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 1,608 万元,净利润
人民币 8 万元。(以上数据未经审计)
14、合肥润达万通医疗科技有限公司
公司住所:合肥市高新区梦园路 9 号?#19981;?#22235;星科技有限责任公司研发楼第五
层 113-118 室
法定代表人:杨红
经营?#27573;В?#21307;疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机
械设备维修;一、二、三类医疗器械销售(在许可证有效期及核定?#27573;?#20869;经营);
体外诊断试?#26009;?#21806;;自有设备租赁;电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租
赁;实业投资(未经金融监管部?#25490;?#20934;,不得从事吸收存款、代客理财、融资担
保等金融业务);软?#24067;?#30340;研发、销售及信息系统集成服务;信息技术咨询服务。

(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
与上市公司关?#25285;?#20026;公司控股子公司,公司持有其 40%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,资产总额人民币 15,720 万元,负债总额人民币 4,532
万元,其中的银行贷款总额人民币 1,800 万元和流动负债总额人民币 4,449 万元,
资产净额人民币 11,188 万元;2018 年度实现营业收入人民币 15,044 万元,净利
润人民币 1,811 万元。(以上数据经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,资产总额人民币 20,155 万元,负债总额人民币 7,589
万元,其中的银行贷款总额人民币 4,500 万元和流动负债总额人民币 7,410 万元,
资产净额人民币 12,567 万元;2019 年 1-6 月实现营业收入人民币 10,800 万元,
净利润人民币 1,195 万元。(以上数据未经审计)
三、 担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,如获得公司股东大会审议
批准,公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况
和融资业务安排,择优确定融资方式,?#32454;?#25353;照股东大会授权履行相关担保事项。

公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供
对等担保或为公司提供足额反担保,公司?#23548;?#25215;担出?#26102;?#20363;对应的担保金额。

以上经 2019 年 9 月 3 日公司第三届董事会第三十三次会议(紧急)审议通过。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月
  中财网
各版头条
pop up description layer
30选5开奖时间