30选5开奖时间

云鋁股份:召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告

時間:2019年09月11日 16:35:42 中財網
原標題:云鋁股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告


證券代碼:000807 股票簡稱:云鋁股份 公告編號:2019-081



云南鋁業股份有限公司關于

召開2019年第三次臨時股東大會的提示性公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏。




云南鋁業股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)于2019年8月29日在《中
國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《云南鋁業股份有限公司關于
召開2019年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-079),本次股東大會將采取現場
表決與網絡投票相結合的方式召開?,F將有關事項再次提示如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會

(二)股東大會的召集人:云鋁股份董事會決定于2019年9月17日(星期二)召開2019
年第三次臨時股東大會。


(三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證
券法》及證監會、深交所相關規章、指引及《公司章程》的規定和要求。


(四)會議召開的日期、時間:

1.現場會議召開時間為:2019年9月17日(星期二)上午10:00

2.網絡投票時間為:2019年9月16日下午15:00-2019年9月17日下午15:00

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月17日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間
為:2019年9月16日下午15:00-2019年9月17日下午15:00。


(五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。公司通過
深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。


同一表決權只能選擇現場、網絡兩種表決方式的一種。同一表決權出現重復表決的以第
一次投票結果為準。


(六)會議的股權登記日:2019年9月9日(星期一)

(七)出席對象


1.在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。凡于2019年9月9日(星期一)下午
收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通
知公布的方式出席本次股東大會并參加表決;不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決(委托代理人不必為公司股東,授權委托書附后),或在網絡
投票時間內參加網絡投票。


2.公司董事、監事及高級管理人員。


3.公司聘請的律師。


(八)現場會議召開地點:公司三樓會議室

二、會議審議事項

(一)提交股東大會表決的提案名稱

1.《關于調整和新增2019年度日常關聯交易預計金額的議案》。該議案為關聯交易事項,
審議時關聯方股東及股東授權代表須回避表決;

2.《關于公司全資子公司云南文山鋁業有限公司建設綠色低碳水電鋁材一體化項目的議
案》。


(二)披露情況

上述議案的具體內容詳見2019年8月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券
日報》和巨潮資訊網上的相關公告。


三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的
欄目可以投


100

總議案:除累積投票提案外的所有提案



非累積投票提案



1.00

《關于調整和新增2019年度日常關聯交易預計金額的議案》



2.00

《關于公司全資子公司云南文山鋁業有限公司建設綠色低碳
水電鋁材一體化項目的議案》





四、會議登記等事項

(一)登記手續:出席會議的法人股東持單位營業執照復印件(蓋章)、法人代表授權委
托書、出席人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證;流通股股東持本人身份證、股東賬戶卡、


有效股權憑證;委托代理人應出示本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手
續。異地股東可用信函或傳真方式登記。


(二)登記時間:2019年9月16日(星期一)上午8:00-12:00;下午13:00-17:00。


(三)登記地點:云南省昆明市呈貢區七甸街道云南鋁業股份有限公司資本運營部。


五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票方式詳見附件1“參加網絡投票的具體
操作流程”。


六、其他事項

(一)會議聯系方式

聯系地址:云南省昆明市呈貢區七甸街道云南鋁業股份有限公司資本運營部

郵政編碼:650502

聯系人:王冀奭 鄒云平

聯系電話:0871—67455923

傳真:0871—67455605

(二)會議費用:與會股東或代理人食宿及交通費自理。


(三)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程
按當日通知進行。


七、備查文件

云南鋁業股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議。








云南鋁業股份有限公司董事會

2019年9月11日








附件1:



參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票,根
據《上市公司股東大會網絡投票實施細則》的相關要求,將參加網絡投票的具體操作流程提
示如下:

一、網絡投票的程序

1.投票代碼:360807

2.投票簡稱:云鋁投票

3.填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。


股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未
表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以
總議案的表決意見為準。


二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2019年9月17日的交易時間,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。


2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月16日(現場股東大會召開前一日)下
午15:00,結束時間為2019年9月17日(現場股東大會結束當日)下午15:00。


2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交
所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。


3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間
內通過深交所互聯網投票系統進行投票。



附件2:

授權委托書

茲全權委托 先生(女士)代表本人/本單位出席2019年9月17日(星期二)召開
的云南鋁業股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾的欄
目可以投票



100

總議案:除累積投票提案外的所有提案









非累積投票提案



1.00

《關于調整和新增2019年度日常關聯交
易預計金額的議案》









2.00

《關于公司全資子公司云南文山鋁業有
限公司建設綠色低碳水電鋁材一體化項
目的議案》













(注:請對該事項選擇同意、反對、棄權,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為
無效委托)

本委托人/本單位未作具體指示的,被委托人有權按自己的意愿表決。


委托人/委托單位法人簽名:

身份證號碼:

委托人/委托單位持股數:

委托人/委托單位股票賬戶:

受托人簽名:

身份證號碼:

受托日期: 年 月 日

(注:本授權委托書之復印及重新打印件均有效)




  中財網
各版頭條
pop up description layer
30选5开奖时间