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百洋股份:獨立董事關于第三屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年09月11日 16:35:47 中財網
原標題:百洋股份:獨立董事關于第三屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見


百洋產業投資集團股份有限公司獨立董事

關于第三屆董事會第四十二次會議

相關事項的獨立意見



根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指
導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公
司規范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》和百洋
產業投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》及《獨立董事工作
制度》等的有關規定,我們作為公司的獨立董事,現對公司第三屆董事會第四十
二次會議審議的《關于對外投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》發表如下獨
立意見:

我們認為公司本次對外投資設立控股子公司暨關聯交易事項,符合國家有關
法律、法規和政策的規定,符合國家和地方相關產業發展政策要求,符合公司的
戰略規劃。公司本次對外投資設立控股子公司,有利于進一步培育公司新的增長
點,實現公司的持續、健康發展,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東
利益的情形。公司在審議該關聯交易事項時,關聯董事回避表決,表決程序合法、
有效,符合法律法規、規范性文件及《公司章程》等規定。因此我們同意公司本
次對外投資設立控股子公司暨關聯交易事項。








(以下無正文)


(本頁無正文,為百洋產業投資集團股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第四
十二次會議相關事項的獨立意見之簽署頁)







獨立董事簽名:











王運生 高程海 江虹銳







2019年9月11日








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