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百洋股份:独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

时间:2019年09月11日 16:35:47 中财网
原标题:百洋股份:独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见


百洋产业投资集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四十二次会议

相关事项的独立意见



根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋
产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作
制度》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,现对公司第三届董事会第四十
二次会议审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表如下独
立意见:

我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项,符合国家有关
法律、法规和政策的规定,符合国家和地方相关产业发展政策要求,符合公司的
战略规划。公司本次对外投资设立控股子公司,有利于进一步培育公司新的增长
点,实现公司的?#20013;?#20581;康发展,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东
利益的情形。公司在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、
有效,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因?#23435;?#20204;同意公司本
次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。








(以下无正文)


(本页无正文,为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第四
十二次会议相关事项的独立意见之签署页)







独立董事签名:











王运生 高程海 江虹锐







2019年9月11日








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