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百洋股份:獨立董事關于對外投資設立控股子公司暨關聯交易的事前認可意見

時間:2019年09月11日 16:35:48 中財網
原標題:百洋股份:獨立董事關于對外投資設立控股子公司暨關聯交易的事前認可意見


百洋產業投資集團股份有限公司獨立董事關于

對外投資設立控股子公司暨關聯交易的事前認可意見



根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指
導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公
司規范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》和百洋
產業投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》及《獨立董事工作
制度》等的有關規定,我們作為公司的獨立董事,經認真審閱相關材料,并對有
關情況進行了詳細了解,現對公司第三屆董事會第四十二次會議擬審議的《關于
對外投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》發表如下事前認可意見:

經認真審閱董事會提供的與本次交易有關的資料,我們認為本次對外投資設
立控股子公司暨關聯交易事項符合國家有關法律、法規和政策的規定,符合公司
的戰略規劃,有利于進一步培育公司新的增長點,實現公司的持續、健康發展,
本次關聯交易符合公司經營發展的需要,不存在損害公司和全體股東,特別是中
小股東利益的情形。因此,我們同意將《關于對外投資設立控股子公司暨關聯交
易的議案》提交公司第三屆董事會第四十二次會議審議。






(以下無正文)




(本頁無正文,為百洋產業投資集團股份有限公司獨立董事關于對外投資設立控
股子公司暨關聯交易的事前認可意見簽署頁)







獨立董事簽名:











王運生 高程海 江虹銳







2019年9月11日










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