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百洋股份:第三屆董事會第四十二次會議決議

時間:2019年09月11日 16:35:50 中財網
原標題:百洋股份:第三屆董事會第四十二次會議決議公告


證券代碼:002696 證券簡稱:百洋股份 公告編號:2019-074



百洋產業投資集團股份有限公司

第三屆董事會第四十二次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

百洋產業投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四十
二次會議通知于2019年9月6日以專人送達、電子郵件和傳真等方式發出。會
議于2019年9月11日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開,應出席會議董
事7人,實際出席會議董事7人。會議由董事長孫忠義先生主持,公司監事、高
級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。




二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議表決,審議通過了《關于對外投資設立控股子公司暨
關聯交易的議案》。公司擬與公司參股公司廣西鴻生源環保股份有限公司(以下
簡稱“鴻生源股份”)、熊明飛、許轉琴、林肖瑜簽署《投資協議》,共同投資設
立廣西百聚源再生資源有限公司(擬定名稱),注冊資本為人民幣5,000萬元,
主要經營范圍為再生物資回收與批發;廢渣、廢液的處置;車輛電池的回收利用
與無害化處理;醫療廢棄物的無害化處理等(最終以公司登記機關核準為準),
其中公司以自有資金出資人民幣 2,550 萬元,占總注冊資本的51%,完成設立
后,廣西百聚源再生資源有限公司將成為公司的控股子公司。


因公司董事長孫忠義先生及公司董事、副總經理兼財務總監歐順明先生擔
任鴻生源股份的董事,鴻生源股份為公司的關聯法人,根據《深圳證券交易所股
票上市規則》規定,本次對外投資設立控股子公司構成關聯交易。關聯董事孫忠
義先生、蔡晶女士(孫忠義先生配偶)、歐順明先生在審議時回避表決,獨立董


事對上述關聯交易進行了事前認可并發表了明確的同意意見。


表決結果:4票贊成、反對0票、棄權0票;表決通過。


該關聯交易事項在董事會審批權限范圍內,無需提交股東會審議,亦不構成
《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組?!蛾P于對外投資設立
控股子公司暨關聯交易的公告》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券
時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。




三、備查文件

1、第三屆董事會第四十二次會議決議;

2、獨立董事關于對外投資設立控股子公司暨關聯交易的事前認可意見;

3、獨立董事關于第三屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見。




特此公告。




百洋產業投資集團股份有限公司董事會

二〇一九年九月十一日


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