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百洋股份:第三届董事会第四十二次会议决议

时间:2019年09月11日 16:35:50 中财网
原标题:百洋股份:第三届董事会第四十二次会议决议公告


证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-074



百洋产业投资集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第四十
二次会议通知于2019年9月6日以专人送达、电子邮件和传真?#30830;?#24335;发出。会
议于2019年9月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,应出席会议董
事7人,实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。




二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨
关联交易的议案》。公司拟与公司参股公司广西鸿生源环保股份有限公司(以下
简称“鸿生源股份?#20445;?#29066;明飞、许转琴、?#20013;?#29788;签署《投资协议》,共同投资设
立广西百聚源再生资源有限公司(拟定名称),注册?#26102;?#20026;人民币5,000万元,
主要经营范围为再生物资回收与批发?#29615;?#28195;、废液的处置;车辆电池的回收利用
与无害化处理;医疗废弃物的无害化处理等(最终以公司登记机关核准为准),
其中公司以自有资金出资人民币 2,550 万元,占总注册?#26102;?#30340;51%,完成设立
后,广西百聚源再生资源有限公司将成为公司的控股子公司。


因公司董事长孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担
任鸿生源股份的董事,鸿生源股份为公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定,本次对外投资设立控股子公司构成关联交易。关联董事孙忠
义先生、蔡晶女士(孙忠义先生配偶)、欧顺明先生在审议时回避表决,独立董


事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。


表决结果:4票赞成、反对0票、弃权0?#20445;?#34920;决通过。


该关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议,亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于对外投资设立
控股子公司暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




三、备查文件

1、第三届董事会第四十二次会议决议;

2、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日


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