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陜西黑貓:對外投資設立全資子公司

時間:2019年10月09日 17:55:22 中財網
原標題:陜西黑貓:關于對外投資設立全資子公司的公告




證券代碼:601015

證券簡稱:陜西黑貓

公告編號:2019-070





陜西黑貓焦化股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

陜西黑貓焦化股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定投資設立全資子公司內
蒙古益源聚煤炭商貿有限公司。


●全資子公司類型為有限公司(法人獨資),注冊資本為10,000萬元人民幣。


●本次投資設立全資子公司未構成關聯交易,也未構成重大資產重組。


●本次設立全資子公司無需提交股東大會審議批準。


●特別風險提示:本次投資設立全資子公司的未來經營情況受到政治環境、外
貿政策、經濟環境、市場環境、經營管理等多方面因素的影響,存在一定的經營
風險。


一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

根據公司發展戰略的總體規劃,公司在內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗
投資設立了全資子公司內蒙古黑貓煤化工有限公司(目前正在施工建設),在巴彥
淖爾市烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區投資設立了全資子公司內蒙古黑貓平旭
能源有限公司(已注冊成立,立項等各項手續審批中),擬在鄂爾多斯市伊金霍洛
旗納林陶亥鎮圣圓煤化工基地及巴彥淖爾市烏拉特前旗工業園區分別投資設立兩
家全資子公司(目前均尚未注冊),即鄂爾多斯市黑貓博欣能源化工有限公司、內
蒙古黑貓正宇能源化工有限公司。


為保障以上公司生產原料穩定供應,公司已在巴彥淖爾市烏拉特中旗甘其毛
都口岸加工園區投資設立了全資子公司內蒙古久運春煤炭有限公司(已注冊成立,


以下簡稱“久運春”),久運春主要在甘其毛都口岸經營蒙古國的主焦煤進口業務,
根據2019年巴彥淖爾市的政策及口岸相關管理制度的規定,要求該地區進口原煤
不能直接銷售,必須實行洗精煤后才能出轄區,并且該地區對落地加工的企業實
行進煤通道配額管理,這一規定讓在該地區注冊煤炭商貿公司擁有了很大優勢。


為加大對以上公司生產原料穩定供應保障力度,根據當地外貿和口岸政策,
公司計劃在內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗策克口岸,投資設立全資子公司內蒙
古益源聚煤炭商貿有限公司(暫定名,以工商核準為準;以下簡稱“益源聚”),
注冊資金為10,000萬元人民幣,主要經營蒙古國的主焦煤進口業務。益源聚的公
司類型為有限公司(法人獨資),是一家以針對蒙古國及國內煤炭為主的貿易多元
化商貿公司,益源聚正式運轉后,可達成蒙古國和國內百萬噸以上的煤炭業務量。


(二)審批情況

2019年10月9日召開的公司第四屆董事會第十次會議審議通過《關于投資設
立全資子公司內蒙古益源聚煤炭商貿有限公司的議案》,決定在內蒙古自治區阿拉
善盟額濟納旗策克口岸加工園區投資設立全資子公司內蒙古益源聚煤炭商貿有限
公司。


根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》和公司《投資管理
制度》投資審批權限有關規定,董事會有權審議批準本次對外投資,無需提交股
東大會審議批準。


(三)本次對外投資不涉及關聯交易,不構成重大資產重組。


二、投資標的基本情況

本次投資設立的全資子公司內蒙古益源聚煤炭有限公司經營范圍擬定為:原
煤、洗精煤、焦炭、銅鐵鉛鋅礦石、銅精粉、鐵精粉、建材、鋼材、五金機電、
辦公用品、電子產品、汽車配件、輪胎、潤滑油的銷售;道路普通貨物運輸;搬
運裝卸服務;倉儲(危險品除外);進出口貿易;邊境小額貿易;貨物或技術進出
口(以工商行政管理機關核準的經營范圍為準)。


益源聚主要在內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗策克口岸經營蒙古國的主焦煤
進口業務。根據2019年阿拉善盟的政策及口岸的管理規定,要求該地區進口原煤
不能直接銷售,必須加工成洗精煤后才能出轄區,并且該地區對落地加工的企業
實行進煤通道配額管理制度,這一規定對在該地區注冊煤炭商貿公司擁有很大的


政策優勢。


在外貿通道進煤配額上,策克口岸管委會給予了園區注冊企業優先權限,保
證了益源聚的原煤來源,在首先保障公司在內蒙古各家子公司用煤的前提下,還
可以將富余煤炭運回韓城供本部企業使用,因外蒙古主焦煤價格較國內主焦煤價
格偏低,所以益源聚成立后,可以降低公司本部的原材料采購成本。


目前,益源聚尚處于籌備階段,公司擬以自有資金人民幣10,000萬元作為益
源聚的設立登記注冊資本。益源聚擬不設董事會,設執行董事一人擔任法定代表
人,執行董事由股東委派,任期三年;不設監事會,設監事一人,由股東委派,
任期三年;設總經理一名,可由執行董事兼任,也可由股東另外聘任或解聘。


三、對外投資對公司的影響及風險

公司投資設立益源聚,充分利用境內外煤炭資源,正式運轉后可達成蒙古國
和國內百萬噸以上的煤炭業務量,不僅可以保障公司在內蒙古設立的煤化工企業
的原料煤供應和正常生產,提高公司經濟效益,同時還有利于發展區域經濟、增
加地方財政收入,促進地方經濟發展。


本次設立全資子公司的未來經營情況受到政治環境、外貿政策、經濟環境、
市場環境、經營管理等多方面因素的影響,存在一定的經營風險。公司將積極關
注投資事項及業務的進展情況,不斷完善并嚴格執行內部控制制度,組建良好的
經營管理團隊,提高管理能力水平,積極防范和應對上述風險。


特此公告。




陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

2019年10月10日




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