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冠城大通:2019年第二次臨時股東大會決議

時間:2019年10月09日 18:00:36 中財網
原標題:冠城大通:2019年第二次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600067 證券簡稱:冠城大通 公告編號:2019-050

冠城大通股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年10月9日

(二) 股東大會召開的地點:福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2
號樓10層

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

603,379,370

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

40.44



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《冠城大通股份有限公司章程》的規
定,大會主持情況等。


本次股東大會由公司董事會召集,由公司董事長韓孝煌先生主持。本次會議
以現場和網絡投票相結合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決,
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席7人,董事商建光先生、薛黎曦女士因公務出
差未能參加會議;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、公司董事會秘書和其他部分高管列席了本次股東大會。




二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關于同意公司就德成置地A3地塊商業項目合作事宜開具
履約保函的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東
類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

601,616,037

99.71

1,763,333

0.29

0

0



2、 議案名稱:《關于公司為南京冠城嘉泰置業有限公司提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東
類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

603,010,370

99.94

369,000

0.06

0

0



(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)




比例
(%)

1

《關于同意公司
就德成置地A3
地塊商業項目合
作事宜開具履約
保函的議案》

91,368,039

98.11

1,763,333

1.89

0

0

2

《關于公司為南
京冠城嘉泰置業
有限公司提供擔
保的議案》

92,762,372

99.60

369,000

0.40

0

0






(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述《關于同意公司就德成置地A3地塊商業項目合作事宜開具履約保函的
議案》、《關于公司為南京冠城嘉泰置業有限公司提供擔保的議案》已經公司第
十屆董事會第三十三次(臨時)會議審議通過,詳見公司于2019年9月18日刊
登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京大成(福州)律師事務所

律師:齊偉、馬寧

2、 律師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、
表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司《章
程》的規定,本次股東大會決議合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 股東大會決議;

2、 法律意見書;



冠城大通股份有限公司

2019年10月10日


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