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萬通地產:2019年度第五次臨時股東大會會議資料

時間:2019年10月09日 18:00:58 中財網
原標題:萬通地產:2019年度第五次臨時股東大會會議資料






北京萬通地產股份有限公司



2019年度第五次臨時股東大會











會議資料















2019年10月14日










會 議 須 知

為維護全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據《公
司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關規定,特制定本次股
東大會須知如下:

一、會議按照法律、法規、有關規定和《公司章程》的規定進行,參會人員
應自覺維護會議秩序。


二、股東參加股東大會,依法享有發言權、質詢權、表決權等權利,并應認
真履行法定義務,不得侵犯其他股東的合法權益。


三、參會股東或股東代表應在2019年10月12日上午9:00至下午5:00
到公司辦理參會登記。法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、法人身份證、
代理人持法人授權委托書及代理人身份證辦理參會登記手續;個人股東持本人身
份證、股東賬戶卡、持股證明、代理人持授權委托書及代理人身份證辦理登記手
續;異地股東可采取傳真或信函方式登記。登記地址為北京市朝陽區朝陽門外大
街甲6號萬通中心寫字樓D座4A層董事會秘書辦公室,未辦理簽到登記的股東
或股東代表不能參加會議表決。


四、股東提問應舉手示意,并按照主持人的安排進行。發言及提問前應先介
紹自己的股東身份(或所代表的股東單位)、持股數量等情況。發言及提問應圍
繞本次會議議案,每位發言時間不超過3分鐘。議案表決開始后將不再安排發言。


五、會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決?,F場會議采取記
名投票方式,出席會議的股東或股東代表按其所持公司的每一股份享有一份表決
權,在表決票上逐項填寫表決意見。參加網絡投票的股東需按會議通知中的具體
操作程序在2019年10月14日交易時段內進行投票。


六、股東大會期間,請參會人員將手機關機或調為靜音狀態,謝絕個人進行
錄音、拍照及錄像。





會 議 議 程

現場會議:

召開時間:2019年10月14日9:30

召開地點:北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號萬通中心寫字樓D座4層

第一會議室

網絡投票系統及網絡投票起止時間:

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年10月14日

至2019年10月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


會議議程:

一、 會議主持人宣布會議開始。

二、 審議“關于簽署《關于<香河萬通房地產開發有限公司股權轉讓暨合作開發協
議>權利與義務概括轉移之協議書》的議案”;
三、 與會股東及股東代表對上述議案審議并發表意見。

四、 與會股東及股東代表對上述議案表決。

五、 萬思恒律師事務所律師發表對本次會議的法律意見。

六、 會議結束。












議案一:

北京萬通地產股份有限公司

關于簽署《關于<香河萬通房地產開發有限公司股權轉讓

暨合作開發協議>權利與義務概括轉移之協議書》的議案



各位股東、股東代表:

北京萬通地產股份有限公司(以下簡稱“萬通地產”或“公司”)于2019
年3月28日與北京茂新企業管理有限公司(以下簡稱“北京茂新”)就香河萬通
房地產開發有限公司(以下簡稱“香河萬通”)70%的股權轉讓簽署了《香河萬通
房地產開發有限公司股權轉讓暨合作開發協議》(以下簡稱“《股權轉讓協議》”),
向北京茂新轉讓了其所持的香河萬通70%的股權,雙方在運河國際生態城項目的
開發建設事項中展開合作?,F經各方友好協商,于2019年9月27日簽署了《關
于<香河萬通房地產開發有限公司股權轉讓暨合作開發協議>權利與義務概括轉
移之協議書》,將《股權轉讓協議》(包括協議附件及其他與《股權轉讓協議》相
關協議)中北京茂新享有的權利、義務全部轉讓給牡丹江世茂新城房地產開發有
限公司。


具體內容詳見公司于2019年9月28日在《中國證券報》、《上海證券報》及
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的“萬通地產關于簽署《關于<香
河萬通房地產開發有限公司股權轉讓暨合作開發協議>權利與義務概括轉移之協
議書》的公告”(公告編號:2019-050)。


上述議案已經公司第七屆董事會第二十二次臨時會議審議通過,現提請各位
股東、股東代表審議。


北京萬通地產股份有限公司董事會

2019年10月14日




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