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精工鋼構:2019年第一次臨時股東大會決議

時間:2019年10月09日 18:01:11 中財網
原標題:精工鋼構:2019年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600496 證券簡稱:精工鋼構 公告編號:2019-069

長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年10月9日

(二) 股東大會召開的地點:上海市閔行區黎安路999號大虹橋國際32層公司
會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

71

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

590,053,174

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

32.5916





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次會議由公司董事會召集,由公司執行董事長孫關富先生主持。會議的召
集和召開合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席2人,董事方朝陽、裘建華、陳國棟、孫國君、陳



恩宏、章武江、方二因工作原因未出席會議;
2、 公司在任監事3人,出席1人,監事黃幼仙、劉中華因工作原因未出席會議;
3、 董事會秘書出席本次會議;部分高級管理人員列席本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于為所控制企業提供融資擔保的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

584,698,553

99.0925

5,354,621

0.9075

0

0.0000





2、 議案名稱:關于為下屬子公司提供融資擔保的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

584,713,553

99.0950

5,339,621

0.9050

0

0.0000





3、 議案名稱:關于為部分子公司提供融資擔保的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)




A股

582,389,756

98.7012

5,354,621

0.9074

2,308,797

0.3914







(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

1

關于為所控制
企業提供融資
擔保的議案

47,628,949

89.8938

5,354,621

10.1062

0

0.0000

2

關于為下屬子
公司提供融資
擔保的議案

47,643,949

89.9221

5,339,621

10.0779

0

0.0000

3

關于為部分子
公司提供融資
擔保的議案

45,320,152

85.5362

5,354,621

10.1061

2,308,797

4.3577







(三) 關于議案表決的有關情況說明



三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:鄯穎、施詩

2、 律師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資
格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會
規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司章程的規定;本次股東大會的決議
合法有效。


四、 備查文件目錄


1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。




長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

2019年10月10日


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