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國電電力:2019年第三次臨時股東大會決議

時間:2019年10月09日 18:01:15 中財網
原標題:國電電力:2019年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600795 證券簡稱:國電電力 公告編號:2019-54

債券代碼:122493 債券簡稱:14國電03

債券代碼:143642 債券簡稱:18國電01

債券代碼:143662 債券簡稱:18國電02

債券代碼:143716 債券簡稱:18國電03

債券代碼:155522 債券簡稱:19國電01



國電電力發展股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無




一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年10月9日

(二) 股東大會召開的地點:北京市朝陽區安慧北里安園19號樓
公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持
有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

41

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

9,256,798,963

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有
表決權股份總數的比例(%)

47.1074



(四) 本次會議由公司董事會召集,會議采取現場投票與網絡投



票相結合的方式,會議的召開符合《公司法》及其他有關法律法規和
《公司章程》的規定。



(五) 公司董事和監事出席情況

1. 公司在任董事11人,出席11人;
2. 公司在任監事5人,出席5人;
3. 公司高管列席會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱:關于寧夏太陽能申請破產清算的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

9,256,265,963

99.9942

521,000

0.0056

12,000

0.0002



(二) 關于議案表決的有關情況說明



三、 律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務所:北京市浩天信和律師事
務所

律師:張玉凱、王凱

2. 律師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程
的規定;出席會議人員資格和召集人資格合法、有效;本次股東大會
的表決程序及表決結果合法、有效。


四、 備查文件目錄


1. 經與會董事簽字確認并加蓋公章的股東大會決議;

2. 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3. 上海證券交易所要求的其他文件。






國電電力發展股份有限公司

2019年10月10日


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