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獨鳳軒:召開2020 年第一次臨時股東大會通知公告

時間:2020年01月08日 22:56:15 中財網
原標題:獨鳳軒:關于召開2020 年第一次臨時股東大會通知公告


公告編號:2020-003
代碼:838561證券簡稱:獨鳳軒主辦券商:海通證券

公告編號:2020-003
代碼:838561證券簡稱:獨鳳軒主辦券商:海通證券

撫順獨鳳軒骨神生物技術股份有限公司
關于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。


一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2020年第一次臨時股東大會。

(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。


(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司
章程》的規定。

(四)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。


(五)會議召開日期和時間
本次會議召開時間:2020年1月22日9時30分。



公告編號:2020-0030.5天。


公告編號:2020-0030.5天。


(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2020年1月16日,股權登記日下
午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會
(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證
券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、
參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點

公司會議室
二、會議審議事項
(一)審議《關于續聘立信會計師事務所的》議案

根據公司發展需要,為了更好的推進審計工作的開展,經綜合評
估,公司決定續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019
年度審計機構,負責公司年度財務報告審計工作。

(二)審議《關于預計2020年度日常性關聯交易的》議案

議案內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
發布的《預計2020年度日常性關聯交易公告》(公告編號:2020-002)。



公告編號:2020-003
會議登記方法
(一)登記方式

公告編號:2020-003
會議登記方法
(一)登記方式

法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法人代表證明書或
法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;個人股
東憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶辦
理登記;辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不接受
電話登記。

(二)登記時間:2020年1月22日(9:00-9:30)
(三)登記地點:撫順獨鳳軒骨神生物技術股份有限公司辦公室

四、其他
(一)會議聯系方式:聯系人:王璦冰電話:024-56617777-8801(二)會議費用:與會股東交通、食宿等費用自理。


五、備查文件目錄

撫順獨鳳軒骨神生物技術股份有限公司第二屆董事會第六次會
議決議公告。


撫順獨鳳軒骨神生物技術股份有限公司
董事會
2020年1月8日


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