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廣通股份:召開2020年第一次臨時股東大會通知公告

時間:2020年01月08日 22:56:22 中財網
原標題:廣通股份:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告


公告編號:2020-004
代碼:832318證券簡稱:廣通股份主辦券商:長江證券

公告編號:2020-004
代碼:832318證券簡稱:廣通股份主辦券商:長江證券

天津市廣通信息技術工程股份有限公司
關于召開2020年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2020年第一次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性
本次會議由公司董事會提議召開,會議符合《公司法》等有關法律及《公司
章程》的有關規定。


(四)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。


(五)會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間:2020年1月23日上午10點。

預計會期1天。


(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2020年1月16日,股權登記日下午收市時在
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券
的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可


公告編號:2020-004

公告編號:2020-004

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點
天津市廣通信息技術工程股份有限公司會議室

二、會議審議事項
(一)審議《關于毛翼先生辭去董事職務,提名孫楊女士為公司董事的議案》

因毛翼先生提出辭去公司董事職務,根據《公司章程》等相關規定,提名孫
楊女士為公司董事,任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之
日止。


(二)審議《關于趙宇先生辭去董事職務,提名高遠先生為公司董事的議案》

因趙宇先生提出辭去公司董事職務,根據《公司章程》等相關規定,提名高
遠先生為公司董事,任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之
日止。


(三)審議《關于預計公司2020年日常性關聯交易的議案》
根據公司章程及相關規定,對公司2020年度擬發生的日常性關聯交易進行
預計。


三、會議登記方法
(一)登記方式
股東可以信函、傳真及上門方式登記。


(二)登記時間:2020年1月22日9點至17點

(三)登記地點:公司辦公室

四、其他


公告編號:2020-004
會議聯系方式:聯系人:張曉紅;2.聯系地址:天津市廣通信息技術工程
股份有限公司辦公室;3.聯系電話:022-23855932;4.傳真:022-23390863

公告編號:2020-004
會議聯系方式:聯系人:張曉紅;2.聯系地址:天津市廣通信息技術工程
股份有限公司辦公室;3.聯系電話:022-23855932;4.傳真:022-23390863

(二)會議費用:會議食宿及交通費自理。


五、備查文件目錄
《天津市廣通信息技術工程股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

天津市廣通信息技術工程股份有限公司
董事會
2020年1月8日


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