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山西證券:第三屆董事會第四十九次會議決議

時間:2020年01月28日 19:05:50 中財網
原標題:山西證券:關于第三屆董事會第四十九次會議決議的公告


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股票簡稱:山西證券股票代碼:002500編號:臨2020-008
山西證券股份有限公司
關于第三屆董事會第四十九次會議決議的公告
一、董事會會議召開情況
根據《公司章程》及《公司董事會議事規則》相關規定,鑒于情
況特殊,山西證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1
月28日上午以電子郵件結合電話提示的方式發出了召開第三屆董事
會第四十九次會議的通知,會議于2020年1月28日以通訊方式
召開。本次會議應表決董事9名,實際表決董事9名。會議召開及表
決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,
會議合法有效。

二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過《公司關于捐款人民幣500萬元抗擊新型冠
狀病毒肺炎的議案》。

董事會同意公司及子公司向武漢市慈善總會捐款人民幣500萬
元,用于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時,同意授
權公司經營管理層全權處理本次捐款事項的全部事宜。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告
山西證券股份有限公司董事會
2020年1月28日
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
根據《公司章程》及《公司董事會議事規則》相關規定,鑒于情
況特殊,山西證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1
月28日上午以電子郵件結合電話提示的方式發出了召開第三屆董事
會第四十九次會議的通知,會議于2020年1月28日以通訊方式
召開。本次會議應表決董事9名,實際表決董事9名。會議召開及表
決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,
會議合法有效。

二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過《公司關于捐款人民幣500萬元抗擊新型冠
狀病毒肺炎的議案》。

董事會同意公司及子公司向武漢市慈善總會捐款人民幣500萬
元,用于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。同時,同意授
權公司經營管理層全權處理本次捐款事項的全部事宜。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告
山西證券股份有限公司董事會
2020年1月28日
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


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