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西部證券:第五屆董事會第十次會議決議

時間:2020年01月28日 21:50:14 中財網
原標題:西部證券:第五屆董事會第十次會議決議公告


證券代碼:002673證券簡稱:西部證券公告編號:2020-005
西部證券股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
西部證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月28日
以電子郵件結合電話提示的方式,向公司第五屆董事會全體董事發出
了召開第五屆董事會第十次會議的通知及議案等資料。2020年1月28
日,本次會議以通訊方式召開。

本次會議應出席董事11人,實際出席董事11人。會議召開及表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項:
1、審議通過了《關于豁免章程規定的董事會會議通知期的提案》。

會議同意豁免五屆十次董事會會議通知期。

表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過了《關于提請審議馳援疫情防控捐款的提案》。會議
同意公司(含四家子公司)捐贈1000萬元作為疫情防控???,支持
開展疫情防控和救助工作,助力武漢人民渡過難關,并授權公司經營

層根據實際情況分期分批組織實施捐贈。

表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票。

3、審議通過了《關于提請審議向白水縣郭家山村“愛心超市”

捐贈貨品補給資金的提案》。會議同意向郭家山村“愛心超市”捐贈
1萬元。

表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部證券股份有限公司董事會
2020年1月28日

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